Ameriško tožilstvo je v zadevi proti vložilo priporočilo za obsodbo BitMEX soustanovitelj Arthur Hayes zahteva najmanj enoletno zaporno kazen.
Tožilci so priporočilo o kazni predložili ameriškemu okrožnemu sodniku Johnu Koeltlu na Manhattnu 12. maja.
Ta predlog prihaja po tem, ko je Hayes priznal krivdo za kršitev ameriškega zakona o bančni tajnosti. Njegova sodba je predvidena za konec maja. Pred tem je Hayes podpisal pogodbo o priznanju krivde in se strinjal, da bo odslužil od šest do 12 mesecev zapora. Posel o priznanju krivde je vključeval tudi plačilo globe v višini 10 milijonov dolarjev.
Preden je sprejel dogovor o priznanju krivde, je Hayesu grozilo do pet let zapora za vsako točko njegove obtožnice iz oktobra 2020.
Vendar je tožilstvo povedalo:
Ni dvoma, da je bil ta primer v industriji kriptovalut izjemno pozorno opazovan. Skladnost s platformami za kriptovalute bo nedosegljiva, če njihovi operaterji menijo, da neupoštevanje zakonodaje nima pomembnih posledic.
Pred tem so Hayesovi odvetniki zahtevali, da ne prestaja zapora. Poleg tega so pozvali sodnika Koeltla, naj Hayesu pusti živeti v tujini in prosto potovati.
Svoje priporočilo utemeljujejo Hayesovi odvetniki trdili da:
To je prelomni primer, ki je že imel izjemen in dobro objavljen vpliv na osebno življenje gospoda Hayesa in podjetje BitMEX, ki ga je soustanovil.
Po drugi strani pa je urad za pogojno kazen dejal, da bi moral Hayes dobiti dveletno pogojno zaporno kazen.
Soustanovitelji BitMEX so se skušali izogniti regulativnemu nadzoru
Po mnenju tožilcev Hayes in njegova soobtožena, Benjamin Delo in Samuel Reed, tudi soustanovitelja BitMEX, v BitMEX niso integrirali programov za preprečevanje pranja denarja. Poleg tega so tožilci trdili, da je trojica ustanovila BitMEX na Sejšelih, da bi se izognila regulativnemu nadzoru.
BitMEX je obtožbe sprva zanikal. Vendar se je skupina podjetij, ki je upravljala z borzo, strinjala, da bo plačala 100 milijonov dolarjev za odpravo zahtevkov, da so leta omogočala nezakonite trgovine. Poleg tega je BitMEX dejal, da je izboljšal svoj program skladnosti in bo z veseljem presegel preiskave.
Delo in Reed sta se dogovorila tudi za plačilo po 10 milijonov dolarjev. Njihovi naroki za izrek kazni so načrtovani za 15. junij oziroma 13. julij.
Za razliko od soustanoviteljev BitMEX-a je Gregory Dwyer, prvi uslužbenec borze in nekdanji vodja poslovnega razvoja, zavrnil obtožbe proti njemu. Sojenje mu je načrtovano za avgust 2022.
Vir: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-say-bitmex-co-founder-should-spend-at-least-a-year-in-prison/