Soustanovitelj Blockpartyja je goljufijo izvedel, ko je bil med decembrom 2017 in septembrom 2019 tehnični direktor.
Soustanovitelj Blockparty Rikesh Thapa je bil aretiran zaradi kraje več kot 1 milijona dolarjev v gotovini, kripto in uporabnih žetonih. Ameriško tožilstvo je obtožilo Thapa, glavnega tehnološkega direktorja podjetja med letoma 2017 in 2019, aretiranega 7. decembra zaradi goljufije pri elektronskih medijih. Ta novica prispeva k nenehnim napetostim v kripto in NFT trgih. Od propada kriptoborze so v kriptoprostoru prisotne negotovosti FTX, nedavni dogodki pa so med člani skupnosti sprožili več strahov.
Po trditvah tožilcev je soustanovitelj Blockparty denar, ki ga je izvabil iz podjetja, porabil za luksuzno blago. Natančneje, Thapa naj bi goljufani denar porabil za "osebne stroške, vključno z nočnimi klubi, potovanji in oblačili." Dodatno je ponaredil evidenco podjetja in izbrisal dokaze, ki bi lahko razkrili njegova dejanja.
Soustanovitelj Blockpartyja je izvedel goljufijo, ko je bil CTO med decembrom 2017 in septembrom 2019. Thapa je imel 1 milijon dolarjev denarja podjetja na svojem osebnem računu, medtem ko je podjetje iskalo druge bančne možnosti. Namesto da bi obdržal sredstva, jih je nekdanji tehnični direktor začel uporabljati za osebne stroške. Da bi prikril sledi, je predložil ponarejen bančni izpisek, ki je pokazal, da ima več kot 21 milijonov dolarjev, vključno s sredstvi podjetja. Pravzaprav nekdanji izvršni direktor ni imel do zneska na svojem bančnem računu in ni bilo posebnega varčevalnega računa za 1 milijon dolarjev, kot je trdil.
Soustanovitelj Blockparty krade podjetju
Thapa se ni ustavil pri zapravljanju denarja, ki ga je imel. Svoj položaj je izkoristil tudi za poneverbo kripto. Soustanovitelj je Blockparty oropal za najmanj 10 BTC-ji. Ministrstvo za pravosodje (DOJ) razložiti da je preusmeril vsaj enega od Bitcoinov podjetja in ga prodal za skoraj 6,500 $. Nato je Thapa izkupiček položil na ta osebni bančni račun, ponaredil trgovalne evidence in izbrisal e-pošto, da bi prikril svoja dejanja. Šel je dlje in izvršnemu direktorju poslal goljufivo poročilo o transakciji, ki je dalo napačno razlago transakcije Bitcoin. Izvršni direktor je zahteval in prejel neposredno poročilo o transakciji od kripto posredništva. Zaradi tega je Thapa onemogočil e-poštni račun izvršnega direktorja. Ministrstvo za pravosodje je dodalo, da je nekdanji tehnični direktor izbrisal e-pošto kripto posredništva in celoten e-poštni račun izvršnega direktorja.
Drugi njegovi zločini vključujejo krajo uporabnih žetonov, ki jih je mogoče uporabiti za dostop do določenih funkcij in storitev. Ne da bi izvršni direktor vedel, se je hapa sestal s posamezniki, ki so imeli interes za nakup žetonov. Pred sestankom v Italiji je vlagateljem posredoval podatke o računu Thapa za prenos sredstev. Vendar se je strinjal s prejemom gotovine in vlagateljem prenesel približno 174,285 žetonov Blockpartyja.
Ameriški tožilec je zapisal, da primer obravnava enota Office Complex za goljufije in kibernetski kriminal, soustanovitelju Blockparty pa grozi do 20 let zapora.
Ibukun je kripto/finančni pisec, ki ga zanima posredovanje ustreznih informacij z uporabo nezapletenih besed za dosego vseh vrst občinstva.
Poleg pisanja rada gleda filme, kuha in raziskuje restavracije v mestu Lagos, kjer prebiva.
Vir: https://www.coinspeaker.com/us-blockparty-co-founder-wire-fraud/