Ministrstvo za pravosodje ZDA menda preiskuje propad družbe TerraUSD (UST).

• FBI in SDNY preiskujeta propad Terrinega algo-stablecoina – UST
• Preiskava agencije poteka podobno kot preiskava SEC, ki je Do Kwona obtožila goljufije z vrednostnimi papirji

Ministrstvo za pravosodje Združenih držav naj bi preiskovalo propad nekoč vodilnega algo-stablecoina – TerraUSD (UST). Po poročilu Wall Street Journala sta Zvezni preiskovalni urad (FBI) in južno okrožje New Yorka (SDNY) začela preiskovati propad UST.

Poročilo navaja, da sta oba organa zaslišala nekdanje zaposlene v Terraform Labs – podjetju, ki stoji za algo-stablecoinom. Poleg tega si agencije prizadevajo zaslišati več posameznikov, povezanih s primerom poročilo rekel. Ta preiskava bi lahko sprožila kazenski postopek proti Do Kwonu – ustanovitelju Terraform Labs.

Preiskava ministrstva za pravosodje TerraUSD sledi preiskavi SEC

Do razvoja dogodkov prihaja skoraj mesec dni po tem, ko je Komisija ZDA za vrednostne papirje in borzo (SEC) vložila tožbo proti Do Kwonu in Terraform Labs. Obtožbe so domnevale, da sta Kwon in njegovo podjetje zagrešila goljufijo z vrednostnimi papirji in sodelovala v shemi goljufanja vlagateljev. Tožba je trdila, da sta bila stabilna kovanca – UST in LUNA vrednostna papirja. Preiskava Ministrstva za pravosodje poteka na enak način kot preiskava SEC, vendar so obtožbe, ki bi bile registrirane proti Kwonu in podjetju, še vedno nejasne.

Preberi Terra Luna Classic [LUNC] Napoved cene 2023-24

Poleg tega naj bi FBI in SDNY preiskovala zadeve, povezane s plačili Chai, poroča WSJ. Terraform Labs je lažno trdil, da je 'Chai' – južnokorejska aplikacija za mobilno plačevanje uporabljala Terraformovo verigo blokov za obdelavo komercialnih plačil, v skladu z obtožbami SEC. Poleg tega je podjetje domnevno posnemalo transakcije, da bi bilo videti, kot da je bila veriga blokov uporabljena za plačila.

Več podjetij je bilo preiskanih v zvezi z načrtom reševanja TerraUSD

Kasneje so ameriški tožilci preiskuje pogovori Jump Trading – lastniškega trgovskega podjetja, Jane Street Group – kvantitativnega trgovskega podjetja in Alameda Research – naložbene veje FTX. Po poročilu Bloomberga naj bi klepet Telegram teh podjetij preiskovali v zvezi z možno tržno manipulacijo.

Poleg tega oblasti iščejo tudi informacije o pogovorih v zvezi z morebitnim reševanjem propadlega stabilnega kovanca. Predvsem tožilci v zvezi s tem niso obtožili nobenega posameznika in bi se preiskava lahko končala brez obtožb.