Ministrstvo za pravosodje ZDA obtožilo ustanovitelje Forsage v Ponzijevi shemi v vrednosti 340 milijonov dolarjev

Ministrstvo za pravosodje Združenih držav (DoJ) je štiri ustanovitelje Forsagea obtožilo orkestriranja večmilijonske globalne sheme DeFi Ponzi in piramide. Če bodo obtoženi obsojeni, bi lahko preživeli do 20 let zapora.

DoJ obtoži ustanovitelje Forsage 

Zvezna velika porota v okrožju Oregon je obtožila štiri ustanovitelje Forsage: Vladimirja Ohotnikova, Oleno Oblamsko, Mihaila Sergejeva in Sergeja Maslkova, vse ruske državljane, zaradi njihove vpletenosti v globalno Ponzijevo shemo, ki je od vlagateljev ustvarila okoli 340 milijonov dolarjev.

Na a Izjava ki ga je objavilo DoJ, so obtoženci promovirali zdaj propadli Forsage kot decentraliziran matrični naložbeni program, ki ga poganja ethereum pametne pogodbe in druge verige blokov. Obtoženi so upravljali Forsage kot popolno Ponzijevo in piramidno shemo.

Ameriška tožilka Natalie Wight za okrožje Oregon je komentirala:

»Današnja obtožnica je rezultat stroge preiskave, ki je več mesecev sestavljala sistematično krajo več sto milijonov dolarjev. Vložitev obtožb proti tujim akterjem, ki so uporabili novo tehnologijo za goljufije na nastajajočem finančnem trgu, je zapleteno prizadevanje, ki je možno le s popolno in popolno koordinacijo več organov kazenskega pregona.«

Obtoženci bi lahko preživeli do 20 let zapora 

V skladu z obtožnico, medtem ko so obtoženi oglaševali Forsage javnosti kot nizkotvegano, legitimno in donosno naložbeno priložnost, podatki o blockchainu kažejo, da je več kot 80 % vlagateljev vrnilo manj ETH od prvotno vloženega zneska in več kot 50 % uporabnikov nikoli ni prejelo nobenega izplačila, preden je Ponzijeva shema propadla.

Poleg tega so sodni dokumenti razkrili, da so obtoženci ustvarili stranska vrata v vsaj enem od Forsagejevih računov (znanem kot pametna pogodba xGold na verigi blokov Ethereum) in preusmerili depozite uporabnikov z računa v kripto denarnice pod njihovim nadzorom.

Okhotnikov, Oblamska, Sergeev in Maslakov so bili obtoženi zarote za goljufijo z elektronskimi mediji in jim grozi do 20 let zapora, če bodo obsojeni.

V povezanih novicah tudi SEC zaračuna 11 posameznikov, vpletenih v piramidno shemo Forsage avgusta lani, ki so zahtevali sodno prepoved, izločitev in civilne kazni.

Decembra lani je crypto.news poročal, da je Karl Sebastian Greenwood, soustanovitelj kripto Ponzijeve sheme OneCoin, priznal krivdo po vseh obtožbah goljufije in pranja denarja v krogih, ki so mu očitali.

V isti veni oz. Poročila Prej ta mesec se je izkazalo, da je bila leta 2018 umorjena Ruja "Crypto Queen" Ignatova, ustanoviteljica piramidne sheme OneCoin, katere bivališče je bilo za organe pregona skrivnost. 

Sledite nam v Google News