Preiskava ameriškega Ministrstva za pravosodje FTX je zasegla delnice Robinhooda v vrednosti skoraj 500 milijonov dolarjev

Ameriški vladni uradniki so virtualno zaslišanje na sodišču v Delawareu obvestili, da bodo zasegli različno premoženje, povezano s propadlim kripto podjetjem FTX, vključno z okoli 500 milijoni dolarjev delnic Robinhood.

Sam Bankman-Fried in Gary Wang, nekdanja lastnika delnic

Po na sodno vložitev, Sam Bankman-Fried in soustanovitelj FTX Gary Wang sta prek holdinga pridobila več kot 55 milijonov delnic Robinhood (HOOD).

Zalogo je zaseglo Ministrstvo za pravosodje ZDA (DOJ). Sam Bankman-Fried in Gary Wang, soustanovitelja FTX, sta imela skoraj 450 milijonov dolarjev Delnice Robinhooda zaseže pravosodno ministrstvo.

FTX je vložil zar stečaj 11. nov in prosil zvezno sodišče, da odloči, kdo je pravi lastnik delnic Robinhooda. Yonathan Ben Shimon, upnik FTX, v stečaju posojilodajalec kriptovalut BlockFi, in Bankman-Fried vsi pravijo, da so zakoniti lastniki delnic.

Delnice so bile na posredniškem računu ED&F Man s sedežem v Združenem kraljestvu.

V skladu s sodnim dokumentom je premoženje, povezano z domnevnimi kaznivimi dejanji, vključno z elektronskimi goljufijami in pranje denarja, so med zamrznjenimi sredstvi. 13. decembra je bil Sam Bankman-Fried obtožen storitve teh in drugih dejanj.

Delnice Robinhooda sta bila načeloma v lasti soustanoviteljev FTX, Bankman-Fried in Gary Wang, prek njihove holding družbe Emergent Fidelity Technologies. Trenutni izvršni direktor FTX John Ray III je zaprosil za zamrznitev deleža konec prejšnjega meseca.

Seveda je Bankman-Fried nasprotoval ideji in je izjavil, da je delno zahteval, da delnice plačajo njegove pravne stroške. Ameriška vlada je v sredo objavila, da prevzema več sredstev, ki bi lahko bila povezana s FTX.

Bodo organi pregona prisilili Bankman-Frieda, da se odreče svoji lastnini?

Po mnenju ameriškega odvetnika Roberta Shapira so ti produkti bodisi brez stečajne mase bodisi zanje ne veljajo; zato jih ni treba zamrzniti kot večino sredstev FTX med likvidacijo podjetja.

Shapiro je dodal, da bo premoženje, zaseženo v več institucijah, obdelano za zaplembo, pri čemer je zlasti omenil Silvergate, posojilodajalca, ki je tesno povezan s FTX, da bi preprečili, da bi se kriminalci okoristili s premoženjsko koristjo, pridobljeno s kaznivim dejanjem.

Kasneje je Brian Glueckstein, odvetnik FTX iz Sullivan and Cromwell, dejal, da te zaplembe nimajo nobene zveze s tekočo preiskavo Ministrstva za pravosodje proti Bankman-Friedu, temveč s primerom stečaja FTX kot civilne zadeve.

Sledite nam v Google News