Ministrstvo za pravosodje ZDA začenja preiskavo proti laboratorijem Terraform (poročilo)

Ministrstvo za pravosodje Združenih držav (DOJ) naj bi sprožilo preiskavo proti Terraform Labs in njegovim nekdanjim zaposlenim, da bi raziskalo, kaj je privedlo do propada izvornega žetona projekta – LUNA – in njegovega algoritemskega stabilnega kovanca – UST.

Ameriška komisija za vrednostne papirje in vrednostne papirje je pred kratkim obtožila subjekt in njegovega soustanovitelja – Do Kwona – orkestriranja velike goljufije, kar kaže, da bi to lahko bil glavni dejavnik za katastrofo. 

US DOJ se pridruži klubu

Po poročanju Wall Street Journala sta FBI in južno okrožje New Yorka začela zasliševati nekdanje člane laboratorijev Terraform, da bi raziskala razloge, ki so maja lani sprožili strmoglavljenje LUNA/UST. 

SEC ZDA vložena obtožbe zoper organizacijo in njenega soustvarjalca – Do Kwona – v začetku tega leta, češ da sta izvajala obsežno prevaro s ponujanjem in prodajo neregistriranih vrednostnih papirjev z uporabo digitalnih valut. Po navedbah agencije je shema institucionalnim in malim vlagateljem povzročila hude finančne izgube. 

Prav tako je Terraform Labs obtožil dajanja lažnih izjav, da je v partnerstvu z vodilno korejsko aplikacijo za mobilno plačevanje. Komisija je dodala, da je Kwon domnevno nameraval črpati sredstva strank in jih pozneje uporabiti za osebno korist.

Če bi preiskavi, ki sta jih sprožila SEC in DOJ, ugotovili, da sta subjekt blockchain in Do Kwon kriva, bi to lahko vodilo v zaporne kazni za južnokorejskega razvijalca in nekatere njegove nekdanje sodelavce.

Neuspeh Terra je bil med najtemnejšimi dogodki v kripto v letu 2022. UST, ki naj bi imel fiksno vrednotenje 1 dolar, je odstopil od dolarja in padel daleč pod cilj, kar je povzročilo neskončno arbitražno zanko, ki je sčasoma popolnoma izbrisala vrednost UST.

To je hipernapihnilo ponudbo domačega kovanca in sčasoma sta obe sredstvi izgubili skoraj vso svojo vrednost v nekaj dneh. Propad ni povzročil le finančne izgube, temveč tudi vodila do samomorov. 

Išče se domnevni krivec

Številne institucije in vlagatelji so obtožili Do Kwona, da je imel vlogo pri propadu, in vztrajali, da se mora soočiti s pravico. 31-letni razvijalec ni želel sodelovati in se je domnevno skrival na različnih koncih po svetu, med možnimi lokacijami pa so bili Dubaj, Singapur, Rusija in Mauritius.

Najnovejši viri so namigovali, da morda trenutno prebiva v Srbiji. Kot Kriptokrompir poročali, je delegacija južnokorejskih oblasti prejšnji mesec prispela v balkansko državo, da bi iskala Kwona (ki ga lovi tudi Interpol).

Zanimivo, on Obljubil novembra 2022 razkriti njegovo bivališče in k sodelovanju pri dogodku povabil celo organe pregona. Kwon še vedno ni posredoval obljubljenih podatkov in se na Twitterju drži skromno ter nekaj mesecev ni objavil ničesar.