Poročila kažejo, da je William Morro, ki je zadnji posameznik, ki so ga ameriške oblasti obtožile v povezavi s kripto shemo, povezan z Gilbertom Armento, fantom ustanovitelja OneCoina Ruje Ignatove.
Uradniki pravosodnega ministrstva Združenih držav so aretirali in obtožili Williama Morroja zaradi bančne goljufije v povezavi s kripto shemo OneCoin.
Glede na vloge 23. aprila na ameriškem okrožnem sodišču za južno okrožje New Yorka je bil Morro leta 35 odgovoren za prenos 2016 milijonov dolarjev sredstev, povezanih z OneCoinom, z bančnih računov na Kitajskem na enega v Hongkongu.
Nadomeščena obtožnica je trdila, da je Morro premaknil več kot 6 milijonov dolarjev s hongkonškega računa na račun v ZDA, ki ga je nadzoroval, kot del sheme goljufanja.
Morro se je prostovoljno predal oblastem in priznal krivdo v eni točki zarote za bančno goljufijo.
Glej tudi: Binance se sooča z odstranitvijo aplikacije na Filipinih zaradi regulativnih težav
Izpuščen je bil na lastno odgovornost do zaslišanja za izrek kazni, predvidenega za 1. avgust. Uradniki ministrstva za pravosodje so vključili odredbo o zaplembi nezakonitega premoženja v primeru OneCoin.
Poročila kažejo, da je bil Morro povezan z Gilbertom Armento, fantom ustanovitelja OneCoina Ruje Ignatove.
Armenta je bil leta 2023 obsojen na pet let zapora zaradi svoje vloge pri pranju približno 300 milijonov dolarjev, povezanih s shemo OneCoin. Morro je naveden kot upravni partner InterAmerican Group in član uprave AEE Power.
Katere informacije so ameriške uradnike spodbudile, da so proti Morru vložile nadomestno obtožnico približno osem let po njegovih domnevnih goljufivih dejanjih, ni jasno.
Ministrstvo za pravosodje je obtožilo več posameznikov za njihove vloge v shemi OneCoin, vključno z odvetnikom Markom Scottom, nekdanjo vodjo pravne službe in oddelka za skladnost Irino Dilkinsko ter soustanovitelja Karla Sebastiana Greenwooda.
Ignatova, znana tudi kot 'CryptoQueen', je bila obtožena v ZDA, vendar je bila v času objave še na begu. Trenutno je na FBI-ju Seznam izmed desetih najbolj iskanih ubežnikov.
Glede na prijave iz 23. aprila je Morro zadržal Marka Cohena in Jonathana Abernethyja iz odvetniške družbe Cohen and Gresser.
Cohen je slavno zastopal Sama Bankman-Frieda med njegovim kazenskim sojenjem leta 2023, v katerem je bil nekdanji izvršni direktor FTX obsojen v sedmih točkah kaznivih dejanj in pozneje obsojen na 25 let zapora.
OneCoin, ustanovljen leta 2014, je bil leta 2015 razkrit kot goljufiva kripto shema, ki je vlagatelje ogoljufala za približno 4 milijarde dolarjev. V Morrovem primeru bi obtožba zarote za bančno goljufijo lahko povzročila kazen do 30 let zapora.
#Binance #PIŠI2ZASLUŽI
Vir: https://bitcoinworld.co.in/us-authorities-arrest-and-charge-william-morro-a-new-figure-in-onecoin-scheme/