Ameriški odvetniki se poglobijo v finance DCG: obtožb še ni

• Ameriški državni tožilci so sprožili svojo preiskavo o DCG in njegovih podružnicah.
• Podjetje ali njegove hčerinske družbe niso bile obtožene nobenih nezakonitih dejavnosti.
• SEC je prav tako začela preiskovati denarne posle družbe.

Po poročanju, se je ameriška vlada odločila, da raziskati finančne posle družbe tveganega kapitala Digital Currency Group (DCG).

Predvsem je o podrobnostih preiskave obvestila skupina ljudi, ki so seznanjeni z zadevo. Skupina ne želi razkriti svoje identitete, saj je preiskava zaupna.

Ameriški odvetniki v Brooklynu so sprožili svoje postopke, da bi se poglobili v transakcije, skozi katere je šel DCG, in pripombe vlagateljev o transakcijah.

Opozoriti je treba, da preiskovalci ne podjetja ne njegovih hčerinskih družb Grayscale in Genesis niso obtožili nobenih nezakonitih dejavnosti; sonda je samo začetna faza.

Tiskovni predstavnik je o DCG povedal:

DCG ima močno kulturo integritete in je svoje posle vedno opravljal zakonito. Ne vemo ali nimamo razloga verjeti, da obstaja kakršna koli preiskava vzhodnega okrožja New Yorka v zvezi z DCG.

Pomembno je, da je tudi Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) začela preiskovati komercialne podrobnosti in denarne posle DCG in njegovih podružnic. Kot začetni postopek so uradniki SEC in tožilci od podjetja zahtevali predložitev dokumentov.

Ameriško državno tožilstvo ali SEC doslej nista podala niti enega komentarja o preiskavi. Preiskava poteka tajno, zato trenutno stanje dejanja ni znano.

Poleg tega so uradniki Genesis povedali, da podjetje vzdržuje redne komunikacije in sodeluje z oblastmi in regulatorji, ko je potrebna preiskava.

Ogledi: 6