US SEC ustanovitelja BKCoina obtožuje zlorabe sredstev na počitnicah, nepremičninah

V svojem zadnjem krogu izvršilnih ukrepov je Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je sprejel nujne ukrepe proti hedge skladu za kriptovalute in enemu od njegovih soustanoviteljev v zvezi z domnevnimi 100 milijoni dolarjev kripto prevara. V ponedeljek je sodišče na Floridi finančnemu nadzorniku odobrilo nujno pomoč za zamrznitev sredstev družbe BKCoin s sedežem v Miamiju in njenega soustanovitelja Kevina Kanga.

SEC zaračunava BKCoin za Ponzijevo shemo

Po navedbah oblasti sta BKCoin in Kang lahko zbrala skupaj več kot 50 vlagateljev in del sredstev, ustvarjenih od njih, uporabila za "ponzijeva plačila" in za osebno uporabo. Poleg tega je bil Kang decembra 2022 odpuščen s položaja zaradi obtožb o zlorabi sredstev strank v vrednosti 12 milijonov dolarjev.

Preberite več: Oglejte si 10 najboljših platform za posojanje DeFi leta 2023

SEC domnevno da je Kang izkoriščal sredstva vlagateljev za plačilo stvari, kot so počitnice in potovanja, stanovanje v New Yorku in številne druge stvari, zaradi česar so skupni stroški znašali skoraj 371,000 $. Poleg tega je Kang nadoknadil primanjkljaj tako, da je skrbniku tretje osebe za določena sredstva zagotovil "spremenjene dokumente z napihnjenimi bančnimi računi."

Stalno zatiranje kripto s strani SEC

Hedge sklad je dodatno zavajal vlagatelje s trditvijo, da je pridobil revizijsko mnenje enega od »najboljših štirih revizorjev«, medtem ko v resnici niti BKCoin niti kateri koli od skladov ni pridobil revizijskega mnenja v nobenem trenutku.

Medtem ko je Eric I. Bustillo, direktor regionalne pisarne SEC v Miamiju, govoril o tekočih nepravilnostih v podjetju, je dejal:

Vlagatelji so obdolžencem zaupali svoj denar za trgovanje s kripto sredstvi. Namesto tega so obtoženci protipravno prilastili njihov denar, ustvarili lažne dokumente in se celo ukvarjali s Ponzijevim vedenjem.

"Ta ukrep poudarja našo stalno zavezanost zaščiti vlagateljev in izkoreninjenju goljufij v vseh sektorjih vrednostnih papirjev, vključno z areno kripto sredstev," je še dodal.

Pritožba, ki jo je vložila SEC, je najnovejši primer izvršilnega ukrepa, ki zatrjuje kršitve določb zvezne zakonodaje o vrednostnih papirjih proti goljufijam in je usmerjen na podjetje ali osebe, vpletene v cryptocurrency. Po navedbah regulatornega organa je SEC nameraval zasledovati izplačilo, vnaprejšnje obresti, civilno kazen in trajno prepoved zoper BKCoin in Kang.

Preberite tudi: AI Crypto Token Fetch.AI razkriva ambiciozen načrt za leto 2023; Cena FET pripravljena na bikovski tek?

Pratik je kripto evangelist od leta 2016 in je bil skozi skoraj vse, kar kripto ponuja. Naj bo to razcvet ICO, medvedji trgi leta 2018, razpolovitev Bitcoina do zdaj – videl je vse.

Predstavljena vsebina lahko vključuje osebno mnenje avtorja in je odvisna od tržnih pogojev. Pred vlaganjem v kripto valute opravite svoje tržne raziskave. Avtor ali publikacija ne odgovarja za vaše osebne finančne izgube.