Ameriški zvezni tožilci trdijo, da je Sam Bankman-Fried uporabil denar z borze FTX za naložbo v VC

Vlada Združenih držav je morda zaradi svoje preiskave odkrila še eno komponento podjetja Sama Bankmana – kriptovalute Frieda.

Po poročanju The New York Timesa so zvezni tožilci v Združenih državah obtožili, da je Bankman-Fried vložil denar z borze FTX v podjetje tveganega kapitala (VC) Modulo Capital z uporabo sredstev, pridobljenih z borze FTX.

Prej je bilo navedeno, da sta hedge sklad SBF in sestrsko podjetje FTX, Alameda Research, leta 400 v Modulo porabila skupno 2022 milijonov dolarjev. To je bila ena najpomembnejših naložb SBF in je postala ena najvidnejših naložb na splošno.

Dejstvo, da je Modulo, razmeroma neznano podjetje, v težkih časih za trg kriptovalut zbralo precejšen znesek denarja, je pritegnilo pozornost oblasti, ki so pokazale posebno zanimanje za zbiranje sredstev.

Glede na najnovejše informacije, ki so jih pridobili detektivi, ki delajo za SBF, je bila naložba v Modulo najverjetneje izvedena z dobičkom, pridobljenim s kaznivim dejanjem, ali z denarjem, ki je bil ukraden strankam FTX in položen na borzo.

Po mnenju oblasti se je Modulo razvil v bistveni del preiskave.

Medtem ko se odvetniki za FTX trudijo izterjati milijarde dolarjev, ki jih dolgujejo, da bi povrnili stroške svojim strankam, vlagateljem in drugim upnikom, so Modulova sredstva očitno v središču njihove preiskave.

Lokacija 400 milijonov dolarjev vredne naložbe SBF še ni razkrita.

Modulo Capital so marca 2022 ustanovili trije nekdanji direktorji Jane Street, podjetja s sedežem v New Yorku, ki je zaposlovalo Bankman-Frieda in izvršno direktorico Alamede Caroline Ellison.

Po poročilih je Duncan Rheingans-Yoo, ki je bil domnevno eden od ustanoviteljev, ravno pred kratkim diplomiral na fakulteti.

Xiaoyun Zhang, včasih znana kot Lily, je bila še ena od soustanoviteljev Modula. V preteklosti je delala kot trgovka na Wall Streetu in je imela nekaj povezav s SBF.

Prav tako je splošno znano, da Modulo posluje iz istega stanovanjskega kompleksa na Bahamih, od koder je deloval SBF.

Razkritje je prišlo v času, ko pooblaščenka ameriške komisije za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago, Christy Goldsmith Romero, postavlja pod vprašaj delo, ki so ga opravili vlagatelji tveganega kapitala in upravljavci denarja, ki so sponzorirali FTX, v smislu skrbnega pregleda.

Pred tem je podpredsednik singapurske vlade potrdil, da je investicijska družba Temasek, ki je pod nadzorom singapurske vlade, v nevarnosti, da bo utrpela "škodo za ugled" zaradi njihove naložbe v FTX.