FTX bruhaha se nadaljuje in tokrat, kar ni presenetljivo, so organi Združenih držav zaplenili milijone dolarjev v gotovini in premoženju, ki pripada nekdanjemu velikemu šefu kripto borze.
Zvezne oblasti so zasegle 150 milijonov dolarjev premoženja, povezanega z FTX soustanovitelj in nekdanji izvršni direktor Sam Bankman-Fried, katerega velik del prihaja v obliki delnic Robinhooda, je v petek razkril sodni dokument.
Ameriški uradniki so zdaj zasegli delnice, gotovino in drugo premoženje v skupni vrednosti skoraj 700 milijonov dolarjev v povezavi s tekočo preiskavo.
Ministrstvo za pravosodje ZDA je razkrilo zaplembo delnic Robinhooda v začetku tega meseca, vendar je v petek predstavilo obširnejši seznam zaseženega premoženja, vključno z gotovino v več bankah in sredstvi, ki so bila dana na borzo kriptovalut Binance.
Nekdanji izvršni direktor FTX Sam Bankman-Fried. Slika: Euromoney
Novi generalni direktor FTX ima polne roke dela
John Ray, ki je zamenjal Bankir-Fried kot izvršni direktor, ki bo nadzoroval sanacijo FTX, poskuša izterjati sredstva, ki so jih vlagatelji borze kriptovalut izgubili, ko je podjetje novembra propadlo.
Decembra lani je bil Bankman-Fried obtožen osmih obtožb pranja denarja in goljufije, za katere se je izrekel za nedolžnega. Dva njegova pomočnika pri FTX sta priznala krivdo za obtožbe goljufije in sodelujeta z zveznimi oblastmi.
Generalni direktor FTX John Ray. Slika: New York Post
Poleg tega so tožilci zasegli skoraj 6 milijonov dolarjev premoženja z računov banke Silvergate in še 50 milijonov dolarjev z računa banke Moonstone. Nerazkriti zneski so bili zaseženi na računih Binance in Binance.US, razkrivajo sodni dokumenti.
Lastništvo zaseženih delnic Robinhooda, ocenjenih na približno 525 milijonov dolarjev, sta izpodbijala Bankman-Fried, FTX in insolventni posojilodajalec kriptovalut BlockFi.
Anonimni donatorji varščine SBF
Decembra je bil Bankman-Fried aretiran zaradi obtožb goljufije in izpuščen z varščino v višini 250 milijonov dolarjev do sojenja. Zanikal je poneverbo premoženja stranke.
Kasnejše poročilo Insider je pokazalo, da sta dva neimenovana posameznika zbrala približno 700,000 $ za varščino SBF. En posameznik je ponudil 200,000 dolarjev, drugi pa 500,000 dolarjev sredstev.
Sodišče je zamolčalo imena teh oseb, ko so odvetniki SBF izrazili bojazen za njihovo varnost.
Bankman-Fried je v nedavni objavi na spletnem dnevniku dejal, da je "ponudil, da bo skoraj vse svoje osebne delnice Robinhood podaril strankam."
Skupna tržna kapitalizacija kripto 991 milijard dolarjev na dnevnem grafikonu | grafikon: TradingView.com
Zvezne oblasti trdijo, da delnice v Robin Hood so bile kupljene z gotovino potrošnikov, ki so bile ukradene.
Maja 2022 je SBF z nakupom delnic v finančni platformi pridobil 7.8 % družbe. Poleg tega je bil edini lastnik in direktor delnic, pridobljenih prek Emergent Fidelity Technologies.
Medtem je DOJ sprožilo preiskavo o izginotju 370 milijonov dolarjev sredstev FTX nekaj ur po tem, ko je borza vložila predlog za stečaj.
Predstavljena slika s foruma Bigger Pie
Vir: https://bitcoinist.com/ftx-feds-seize-700m-sbf-assets/