Dva moška zapreta tri leta zapora zaradi ICO goljufije v vrednosti 1.9 milijona dolarjev

Ministrstvo za pravosodje Združenih držav (DOJ) je v ponedeljek sporočilo, da sta dva moška iz okrožja Orange, ki sta oba usklajevala začetna ponudba kovancev v višini 1.9 milijona dolarjev (ICO) goljufije so bili obsojeni na zvezni zapor.

3 leta zapora

Ameriški okrožni sodnik Cormac J. Carney je Jeremyja Davida McAlpina obsodil na 36 mesecev (3 leta) in Zachary Michael Matar na 30 mesecev (2 leti in 6 mesecev) v zveznem zaporu.

O ICO goljufija je bila izvedena na uradni spletni strani zasebnega podjetja Dropil, ki sta ga leta 2017 ustanovila McAlpine in Matar. Dvojec je izvedel neregistrirano prodajo domačega žetona podjetja DROP, saj nobena od strank, ki sodelujejo pri prodaji je bil registriran kot posrednik ali trgovec pri Komisiji za vrednostne papirje in borzo Združenih držav (SEC).

Leta 2018 so ustanovitelji izvedli ICO in ustvarili približno 1.9 milijona dolarjev sredstev iz 629 milijonov žetonov DROP, ponujenih več kot 2,400 vlagateljem.

Dropil je trdil, da ponuja storitve upravljanja naložb v digitalna sredstva, kar vlagateljem omogoča trgovanje na platformi. McAlpine in Matar sta nagovorila uporabnike, naj kupujejo in trgujejo z žetoni DROP, obljubljajoč, da bodo trgovanja ustvarila dobičke, ki bodo "razdeljeni kot dodatni žetoni DROP vsakih 15 dni."

Da bi dodatno zavajali vlagatelje, je podjetje sestavilo belo knjigo, ki ga je prikazalo kot cvetoče podjetje, ki tveganim vlagateljem ponuja privlačne letne donose, ki segajo od 24% do 63% dobička. 

DOJ za odškodnino žrtvam

Ko se je ameriški SEC soočil z neregistrirano ICO, je Dropil posredoval ponarejene informacije z napačno predstavo, da je podjetje finančno stabilno. Dropil je šel dlje in ustvaril lažno poročilo, v katerem je navedeno, da je bilo 54 vlagateljev v prodajo žetonov iztrženih 34,000 milijonov dolarjev, medtem ko je bilo zbranih 1.9 milijona dolarjev.

Medtem ko sta McAlpine in Matar trenutno obsojena na zapor, DOJ načrtuje odškodnino za 2,472 žrtev prevare ICO, saj je sodnik Carney izjavil, da bo 26. septembra potekalo zaslišanje o vrnitvi.

Medtem je drugo poročilo potrdilo, da je ameriški SEC vložil obtožbo proti štirim ustanovnim članom Forsage čez 300 milijonov dolarjev kripto Ponzi sheme.