Dva goljufa iz estonske Ponzijeve sheme sta bila 21. novembra 2022 aretirana v Talinu v Estoniji, ker sta vlagatelje preslepila za 575 milijonov dolarjev.
Sergej Potapenko in Ivan Turõgin sta zvabila žrtve z lažnimi pogodbami o najemu opreme za kripto rudarjenje in naložbami v kripto banko, ki ni izplačala dividend.
Sergej Potapenko in Ivan Turõgin sta s sredstvi vlagateljev kupila luksuzne predmete
Med letoma 2015 in 2019 sta Sergej Potapenko in Ivan Turõgin strankam ponudila možnost zaslužka kriptocurrency mining prihodek s privolitvijo v najem hashrate od domnevne operacije rudarjenja, imenovane HashFlare. Rudarjenje je zagotavljanje t.i dokazilo o delu blockchain z reševanjem matematične uganke. Rudar zasluži prihodek od novo kovanih kripto kovancev in transakcijskih provizij.
Ko so stranke zahtevale svoj delež prihodkov od rudarjenja, sta se Sergej Potapenko in Ivan Turõgin uprla ali pa jima plačala s kriptovalutami, kupljenimi na prostem trgu.
Poleg tega so goljufi ljudem ponudili možnost vlaganja v novo kripto banko Polybius z obljubami, da bodo prejeli dividende od morebitnega dobička, ki ga banka ustvari. Vlagatelje so preslepili za najmanj 25 milijonov dolarjev in denar prenesli na druge bančne račune in kripto denarnice brez izplačila dividend.
Dvojica sta prek navideznih družb prala tudi sredstva za nakup luksuznih vozil in nepremičnin v Estoniji.
»Velikost in obseg domnevne sheme sta res osupljiva. Ti obtoženci so izkoristili privlačnost kriptovalut in skrivnosti, ki obkrožajo rudarjenje kriptovalut, da so izvedli ogromno Ponzijevo shemo,« je dejal Nick Brown, odvetnik zahodnega okrožja Washington. "Vlagatelje so zvabili z lažnimi predstavitvami in nato izplačali zgodnje vlagatelje z denarjem tistih, ki so vložili pozneje."
Potapenko in Turõgin vsak obraz največ 20 let zapora zaradi zarote za pranje denarja z uporabo navideznih korporacij, elektronske goljufije in zarote zaradi elektronske goljufije.
Ponzijeve sheme leta 2022
Potem ko je ministrstvo za pravosodje objavilo aretacijo obeh Estoncev, je več uporabnikov Twitterja shemo primerjalo z Propad bahamske borze FTX.
Avgusta 2022 je Komisija ZDA za vrednostne papirje in borzo zaračuna enajst operaterjev Ponzijeve sheme, imenovane Forsage. Kriminalci so strankam sprva naročili, naj položijo svoj denar v pametne pogodbe v Binance Smart Chain, Ethereumin Tron. Nove vlagatelje so plačevali s sredstvi starih vlagateljev.
Ministrstvo za pravosodje ZDA je nedavno prejelo priznanje krivde od prevaranta Silk Road Jamesa Zhonga 7. novembra 2022. Zhong je prevaral plačilne sisteme Silk Road, da so položili 50,000 BTC na njegovih devet računov na platformi.
Silk Road je bila razvpita spletna temna tržnica, ki je prodajala nezakonito blago in je bila ena prvih komercialnih aplikacij za Bitcoin plačila, preden ga je FBI zaprl. Njegov ustanovitelj Ross Ulbricht trenutno prestaja zapor.
Za najnovejšo različico Be[In]Crypto Bitcoin (BTC) analiza, Klikni tukaj.
Zavrnitev odgovornosti
Vse informacije na našem spletnem mestu so objavljene v dobri veri in zgolj za splošne informacije. Vsako dejanje, ki ga bralec izvede na podlagi informacij na naši spletni strani, je izključno na lastno odgovornost.
Vir: https://beincrypto.com/estonians-face-jail-time-500-million-crypto-ponzi-scheme/