Turški finančni organ preiskuje propad FTX

Turška agencija za preiskovanje finančnih zločinov je zadnji organ, ki je napovedati preiskave kripto borze FTX po njenem propad in stečaj 11. nov.

Skupaj s FTX bo agencija preučila ljudi in institucije, povezane s platformo – vključno z bankami, institucijami elektronskega denarja in ponudniki kriptosredstev – v skladu z uradno izjavo z dne 14. novembra. Regulator je tudi opozoril, da je spremljal dejavnosti FTX v skladu z državnimi zakoni proti pranju denarja.

FTX Turkey, regionalna podružnica FTX, če Googlov obrazec za uporabnike, ki želijo prejeti svoja sredstva, brez navedbe datuma dostave. Na svojem spletnem mestu in računu Twitter je uporabnike pozval, naj delijo svojo mednarodno številko bančnega računa naslov za nadaljevanje postopka vračila.

Turčija je eden najpomembnejših nastajajočih trgov za kripto industrijo, saj se po podatkih lokalne kripto borze Paribu skoraj 8 milijonov ljudi v državi ukvarja s kriptovalutami.

Približno 130 podjetij v skupini FTX — vključno s FTX Trading, FTX US, pod West Realm Shires Services in Alameda Research — je 11. novembra po dramatičnem propadu borze v prejšnjih dneh začelo postopek za vložitev zahtevka za stečaj v Združenih državah.

Poleg Turčije so ZDA in Bahami v preteklem tednu napovedale preiskave propadle kriptoborze. V ZDA zadevo preučujeta Komisija za vrednostne papirje in Ministrstvo za pravosodje.

Ameriško državno tožilstvo v okrožju Manhattan v New Yorku je prav tako začelo preiskovati okoliščine, ki so privedle do padca borze. Ministrstvo za finančno zaščito in inovacije v zvezni državi Kalifornija dodatno razglasitve lastno preiskavo v zvezi z "očitno napako".

Na Bahamih je an preiskavo morebitnih kaznivih dejanj izvajajo finančni preiskovalci in regulatorji vrednostnih papirjev.