Turčija med tekočo preiskavo zaseže sredstva FTX v državi

Državni odbor za preiskave finančnih zločinov, lokalno znan kot MASAK, je po propadu njegove glavne dejavnosti zasegel premoženje nekdanjega izvršnega direktorja FTX Sama Bankman-Frieda.

Uradnik Objava iz turškega MASAK-a je opisal predhodne ugotovitve in ukrepe, sprejete proti Bankman-Friedu stečajni postopek svoje osnovne dejavnosti. MASAK je začel preiskave 14. novembra.

Cointelegraph je prevedel najnovejšo objavo MASAK-a, ki je izpostavila tri ključne točke preiskave.

Turški preiskovalni organ je ugotovil, da FTX ni uspel varno shraniti sredstev uporabnikov, poneveril sredstva strank s sumljivimi transakcijami in manipuliral s ponudbo in povpraševanjem na trgu, tako da so stranke kupovale in prodajale kotirane kriptovalute, ki niso bile podprte z dejanskimi imetji kriptovalut.

Kot rezultat teh ugotovitev je MASAK zasegel premoženje Bankman-Frieda in povezanih družb, potem ko je ugotovil močan "sum kaznivega dejanja" v zvezi z zgoraj omenjenimi točkami.

Spletno mesto FTX TR še vedno deluje, vendar uporabnikom prikazuje samo sporočilo z navodili za prejemanje stanj z računov. Uporabnike prosimo, da prek povezave delijo podatke o IBAN in turško identifikacijsko številko svojih računov v turških lirah. 

LinkedIn objava iz FTX TR je opozoril, da ima borza več kot 110,000 uporabnikov in je obdelala povprečni mesečni obseg transakcij od 500 do 600 milijonov $ od uvedbe svoje mobilne aplikacije v začetku leta 2022. Podjetje je zaposlovalo 27 ljudi.

V objavi je tudi navedeno, da si je podjetje prizadevalo prenesti stanja uporabnikov v FTX TR na njihove bančne račune.

Povezano: Delež FTX v ameriški banki vzbuja zaskrbljenost glede bančnih vrzeli

FTX TR je upravljal nekdanji izvršni direktor Binance, ki je pred tem upravljal globalno poslovno rast v Turčiji, Skupnosti neodvisnih držav in Evropski uniji. Cointelegraph se je obrnil na nekdanjega vodjo FTX TR, da bi ugotovil, ali je lokalna operacija vedela za nepravilne poslovne dejavnosti svoje matične družbe, in bo ustrezno posodobil ta članek.

Po poročanju lokalnega medija poročilo, je spletno mesto FTX privabilo povprečno 187,000 edinstvenih obiskovalcev mesečno iz Turčije, kar je šesto največje število po državah. 

FTX je zdaj v stečajnem postopku, ki ga vodi novi izvršni direktor John Ray III. Človek, odgovoren za razkritje zloglasnega propada Enrona v začetku leta 2000 opisal debakel FTX kot najhujši, kar jih je videl v svoji poklicni karieri.

Strateški pregled globalnih sredstev FTX je Trenutno ki se izvajajo v okviru stečajnega postopka, da bi povečali nadomestljivo vrednost za deležnike.