Kronika Tornado Cash se odvija.
Nizozemske oblasti so v sredo v Amsterdamu prijele moškega, osumljenega razvijalca Tornado Cash.
Služba za davčne informacije in preiskave je sporočila, da naj bi bil neznani 29-letni moški vpleten v pranje denarja prek decentraliziranega mešalnika Ethereum Tornado Cash.
Na Nizozemskem FIOD je organ, pristojen za preiskovanje finančnih goljufij in drugih z njimi povezanih kaznivih dejanj.
FIOD je svojo preiskavo začel junija, čeprav ni mogoče izključiti več aretacij. Preiskavo vodi urad državnega tožilca, ki je zadolžen za hude goljufije, okoljski kriminal in zaseg premoženja.
Osumljenec bo v petek stopil pred preiskovalno sodišče v Den Boschu, poroča FIOD.
Tornado Cash: O nejasnosti in pranju denarja
Tornado Cash je storitev mešanja kriptovalut. Spletna platforma omogoča uporabnikom, da prikrijejo izvor ali lokacijo transakcij s kriptovalutami.
Ko oseba položi sredstva na Tornado, lahko dvigne svoja sredstva na drugo lokacijo, zaradi česar je veliko težje slediti njihovim transakcijam.
Takšni ponudniki mešanja pogosto ne preverijo ali le minimalno preverijo nezakonit izvor kriptovalute. Večina uporabnikov storitev mešanja to stori, da poveča svojo nejasnost.
Slika: Bloomberg.com
Ministrstvo za finance ZDA je prejšnji teden sankcioniralo Tornado, kar je povzročilo veliko negodovanja skupnosti kriptovalut. Več kripto podjetij, vključno z dYdX in Circle, je prepovedalo uporabnike, ki uporabljajo kripto mešalnik.
Junija 2022 je finančna napredna kibernetska ekipa FIOD sprožila kazensko preiskavo proti Tornado Cash.
Tornado Cash naj bi bil uporabljen za prikrivanje obsežnih nezakonitih denarnih tokov, vključno s kripto vdori in prevarami, poroča FACT.
ZDA bodo zatrele mešalce kriptovalut in umazan denar
Medtem je ameriški državni sekretar Anthony Blinken razkril, da bo vlada še naprej zatirala uporabo kripto mešalnikov s strani kriminalcev za premikanje umazanega denarja.
Podobno kot FIOD je Urad za nadzor tujih sredstev Ministrstva za finance ZDA izjavil, da Tornado Cash kibernetskim kriminalcem omogoča pranje denarja. 8. avgusta je OFAC dodal Tornado Cash in njegove pametne pogodbe na svoj seznam omejitev.
Zaradi prepovedi je postalo nezakonito povezovanje državljanov in organizacij ZDA z naslovi pametnih pogodb Tornado Cash. Namerna kršitev lahko povzroči denarno kazen v razponu od 50,000 $ do 10 milijonov $ in 10 do 30 let zapora.
Glede na poročila FIOD prav tako zagotavlja "posebno pozornost" decentraliziranim avtonomnim organizacijam (DAO), ki lahko delujejo kot kanali za pranje denarja.
Vitalik Buterin, soustanovitelj Ethereuma, je trdil, da je uporabil Tornado Cash za donacije Ukrajini, da bi zaščitil finančno anonimnost upravičencev.
Skupna tržna kapitalizacija kriptovalut pri 1.1 bilijona dolarjev na dnevnem grafikonu | vir: TradingView.com Predstavljena slika s Hcamag.com, grafikon s TradingView.com
Vir: https://bitcoinist.com/tornado-cash-suspected-developer-collared/