Nizozemske oblasti so aretirale razvijalca Tornado Cash

Nizozemska služba za davčne informacije in preiskave (FIOD) je aretirala osumljenca povezav s kaznivimi dejanji pranja denarja na platformi za mešanje kripto Tornado Cash.

Glede na Izjava, posameznik je 29-letni moški, aretiran v Amsterdamu, pri čemer je regulator zakril njegovo identiteto.

Tornado Cash je bil kazni prejšnji ponedeljek ameriško finančno ministrstvo zaradi povezav s omogočanjem kibernetskih zločinov, zlasti za severnokorejske hekerje. 

Platforma za mešanje kripto omogoča svojim uporabnikom, da prikrijejo dotok in cilj prenosov kripto sredstev. In to je znatno povečalo kazniva dejanja pranja denarja na njegovi platformi. V izjavi ameriškega ministrstva za finance je navedeno, da je njegova preiskava razkrila, da je Tornado Cash omogočil kazniva dejanja pranja denarja na svoji platformi v vrednosti 7 milijard dolarjev. 

Več vdorov, ki so prizadeli kripto ekosistem, je bilo nenehno povezanih s Tornado Cash. 

Mešalna platforma pa ne izvaja potrebne skrbnosti pri zagotavljanju temeljite preiskave izvora in cilja transakcij, ki potekajo na njeni platformi. To ovira izsleditev kriminalnih dejavnosti. Ta spregled je zdaj pritegnil sankcije s strani finančnega ministrstva ZDA in pozornejši nadzor s strani FIOD.

Pridružena ekipa FIOD, Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT), je začela kazensko preiskavo Tornado Cash in sumi, da je podjetje krivo, kot trdijo.  

Nizozemski regulator pa je opozoril, da bo med potekom preiskave še vedno izvedenih več aretacij. Dodal je, da bo uporabil vse možne ukrepe za zagotovitev varnega kripto okolja za svoje državljane.

S sankcijami, ki jih je izdal ameriški regulator, so uporabniki mešalne platforme v veliki meri umaknili svoja sredstva, depoziti pa so se izjemno zmanjšali.

Glede na poročilo je bilo po sankcijah približno 15 % sredstev v lasti Tornado Cash umaknjena doslej. Tornado Cash pa ni izdal nobenih izjav v zvezi s trditvami finančnega ministrstva ZDA in nizozemskega regulatorja.

Vir slik: Shutterstock