Tornado Cash na črnem seznamu Ministrstva za finance ZDA

Kripto-mešalnik Ministrstvo za finance ZDA je Tornado Cash uvrstilo na črni seznam zaradi domnevnega pranja več kot 7 milijard dolarjev kripto. 

Tornado Cash: kripto mešalnik na črnem seznamu zaradi pranja denarja

Glede na Poročila, se zdi, da storitev kripto mešalnika Tornado Cash je bilo Ministrstvo za finance ZDA ga je sankcioniralo in uvrstilo na črno listo zaradi domnevnega pranja več kot 7 milijard dolarjev kripto saj 2019. 

Natančneje Urad za nadzor tujih sredstev ameriškega ministrstva za finance (OFAC) domnevno je bil Tornado Cash uporabljen za krajo $ 455 milijonov iz Demokratične ljudske republike Koreje (DPRK), ki ga sponzorira država hekerska skupina imenuje Skupina Lazarus.

Poleg tega bi obstajala uporaba platforme za oprali še 96 milijonov dolarjev sredstev od zlonamernih kibernetskih akterjev ki izhaja iz tatvine dne 24 iz Harmony Bridge in najmanj 7.8 milijona dolarjev od kraje 2. avgusta 2022 iz Nomad. 

V zvezi s tem podsekretar ministrstva za finance za terorizem in finančno obveščevalno službo Brian E. Nelson je dejal:

»Danes je ministrstvo za finance sankcioniralo Tornado Cash, mešalnik virtualnih valut, ki pere prihodke od kibernetskih kaznivih dejanj, vključno s tistimi, storjenimi proti žrtvam v Združenih državah. Kljub javnim zagotovilom družbi Tornado Cash večkrat ni uspelo uvesti učinkovitega nadzora, s katerim bi preprečili redno pranje sredstev za zlonamerne kibernetske akterje in brez osnovnih ukrepov za obravnavo svojih tveganj. Ministrstvo za finance bo še naprej agresivno izvajalo ukrepe proti mešalcem, ki perejo virtualno valuto za kriminalce in tiste, ki jim pomagajo."

Tornado Cash in povezani naslovi denarnice Ethereum

Tornado Cash je mešalnik virtualnih valut, ki deluje na Ethereum blockchain in nediskriminatorno omogoča anonimne transakcije z zakrivanjem njihovega izvora, cilja in nasprotnih strank.

Torej, medtem ko njegov namen je povečati zasebnost, so tudi mešalniki, kot je Tornado običajno uporabljajo nezakoniti akterji za pranje sredstev, zlasti tiste, ukradene med večjimi ropami.

V ta namen je dodal OFAC Tornado Cash in povezana denarnica Ethereum naslavlja na svoj "Seznam posebej določenih državljanov". Tako se lahko vsak, ki komunicira s temi naslovi denarnice, zdaj sooči s kazenskimi sankcijami, kar je razlog za zaskrbljenost nekaterih lastnikov kriptovalut s poštenimi nameni.

En uporabnik Twitterja je opisal celotno sliko situacije: 

Danes so ZDA sankcionirale naslove Ethereum, povezane s storitvijo zasebnosti, imenovano Tornado cash.

Circle je takoj zamrznil USDC na teh računih. GitHub je začasno ukinil prispevke k Tornadu.

Če ste čakali na uvodni posnetek napada velikega brata na kripto, je bil to to

- RYAN SΞAN ADAMS - rsa.eth ?? (@RyanSAdams) Avgust 8, 2022

»Danes so ZDA sankcionirale naslove Ethereum, povezane s storitvijo zasebnosti, imenovano Tornado cash. Circle je takoj zamrznil USDC na teh računih. GitHub je začasno ukinil prispevke k Tornadu. Če ste čakali na uvodni posnetek napada velikega brata na kripto, je bil to to.”