Vsak dan se pojavlja vedno več podrobnosti o zdaj nesolventni kripto borzi FTX in učinki prelivanja so vedno bolj žalostni.
Spodnja časovnica spremlja glavne dogodke saj bahamska policija je 13. novembra začela preiskovati FTX do razkritij iz zadnjih stečajnih prijav, da so Sam Bankman-Fried in drugi vodstveni delavci prejeli osebna posojila v skupni vrednosti 1.5 milijarde dolarjev.
14. XNUMX. - ponedeljek: Time out
Športna partnerstva so še naprej padala. Golden State Warriors, NBA ekipa s sedežem v San Franciscu, začasno ustavil vse promocijske posle, povezane s FTX. Igralec Warriors Stephen Curry je bil globalni ambasador FTX, FTX US in njegova tržnica NFT pa sta bila uradna platforma za kriptovalute Warriors. Vsi ti posli so prenehali obstajati.
Ta poteza je sledila temu, da je ekipa Miami Heat NBA prekinila pogodbo o pravicah do poimenovanja s FTX za svoj domači stadion – FTX Arena. Dodatna partnerstva z Major League Baseball za umestitev logotipa FTX na uniforme sodnikov in z ekipo Mercedes-AMG Petronas F1 Team za dodajanje logotipa FTX na avtomobile in uniforme voznikov so bila prekinjena.
15. november — torek: Nova žrtev FTX
Bankir-Fried tweeted na ta dan, ko bo poskušal "dvigniti likvidnost, ozdraviti stranke in znova zagnati" kot del večdnevne niti. Kljub temu, da je FTX vložil stečaj v skladu s poglavjem 11, naj bi se pogovarjal z vlagatelje, ki bi lahko pomagali financirati 8 milijard dolarjev da podjetje dolguje svojim trgovcem in institucionalnim strankam - vendar je bilo napisano na steni.
Posojilodajalec kriptovalut, BlockFi je napovedal, da bo verjetno vložil zahtevo za stečaj na ta dan. Podjetje je prej začelo preprečevati dvige in je prejšnji dan razkrilo "znatno izpostavljenost" FTX. Na neki točki julija je FTX načrtoval dokončen nakup BlockFi za do 240 milijonov dolarjev.
16. november - sreda: Vložena skupinska tožba proti SBF
1. skupinska tožba proti Bankman-Friedu je bila vložena na ta dan, v kateri je trdila, da je insolventna kripto borza kršila floridsko zakonodajo, in zahtevala 11 milijard dolarjev odškodnine v imenu svojih strank. V tožbi so bili imenovani številni njeni odmevni podporniki, med drugim Tom Brady, Gisele Bundchen, Stephen Curry, Shaquille O'Neal, David Ortiz, Naomi Osaka, Larry David in Kevin O'Leary.
Uporaba "največjih in najbolj znanih tržnikov in zvezdnikov je bil edini način, da bi bila ta velika goljufija lahko uspešna," je za Blockworks povedal eden od odvetnikov, ki stoji za primerom.
Tudi 16. novembra je kriptoposojilodajalec Genesis, hčerinska družba Digital Currency Group, ustavljeni dvigi za odkupe strank in izdajo novih posojil. Ta poteza je povzročila, da je borza Gemini prenehala obdelovati odkupe za stranke, ki uporabljajo program Gemini Earn v sodelovanju z Genesis. Gemini je dejal, da to ne vpliva na redne dvige kriptovalut.
Poleg tega je Vox objavil intervju z Bankman-Friedom, v katerem je bivšega zaposlenega okrivil za zlonamerno programsko opremo na napravi, ki je bila v lasti nekdanjega zaposlenega za vdor. Tudi on kritiziral regulatorje in izrazil obžalovanje o prijavi stečaja.
Novi izvršni direktor FTX John J. Ray, III je v odgovor tvitnil: »G. Bankman-Fried nima nobene stalne vloge pri [FTX], FTX US ali Alameda Research Ltd. in ne govori v njihovem imenu.«
17. november — četrtek: 'Popoln neuspeh korporativnega nadzora'
Ray, ki je bil imenovan za likvidacijskega upravitelja, je v izjavi pod zaprisego, predloženi na stečajnem sodišču, navedel, da je glede na evidence FTX njena hčerinska družba Alameda Research dala osebna posojila v skupni vrednosti 1 milijarde USD Bankman-Friedu in več kot 500 milijonov USD soustanovitelju FTX Nishad Singh.
Ray dodano nekaj ostrih besed. Kljub temu, da sem bil vpleten v stečaj Enrona: »Še nikoli v svoji karieri nisem videl tako popolne odpovedi korporativnega nadzora in tako popolne odsotnosti zanesljivih finančnih informacij, kot se je to zgodilo tukaj. Od ogrožene celovitosti sistemov in napačnega regulativnega nadzora v tujini do koncentracije nadzora v rokah zelo majhne skupine neizkušenih, nezahtevnih in potencialno ogroženih posameznikov, ta situacija je brez primere.«
Dodatni vpogled v primer je potrdil, da FTX ni upošteval varnostnega nadzora v zvezi z digitalnimi sredstvi je zlorabil sredstva strank, imel nerevidirane finančne podatke in skoraj neobstoječega vodstva zaposlenih.
Lokalna podružnica FTX na Bahamih, FTX Digital Markets, vložila zahtevo za stečaj zaščite v New Yorku na ta dan. Odločila se je za stečaj v skladu s poglavjem 15, medtem ko so se FTX in 134 povezanih družb odločile za zaščito v skladu s poglavjem 11.
Druga hčerinska družba Digital Currency Group, Grayscale, je opazila vrednost svojega javnega trgovanja Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) padel za 20 % 17. novembra (GBTC) vztrajno trguje z velikim diskontom glede na ceno promptnih bitcoinov, ki jih ima, pri čemer se njegova neto vrednost sredstev (NAV) giblje okoli 40 % pod vrednostjo njegovega bitcoina.
18. november – petek: Regulatorji Bahamov skrbijo za sredstva FTX
Regulatorji vrednostnih papirjev na Bahamih so v izjavi za javnost, objavljeni 18. novembra, potrdili, da imajo nekaj sredstev FTX. Priznali so prenos sredstev iz FTX Digital Markets v njihovo skrbništvo po nujni vlogi ameriških odvetnikov FTX, ki so jih obtožili, da so usmerjali nekdanjega izvršnega direktorja Sama Bankman-Frieda. Dodali so, da ne verjamejo, da je hčerinska družba FTX na Bahamih predmet stečajnega postopka v skladu s poglavjem 11 ZDA.
Vrednost sredstev ni bila potrjena in ni bilo jasno, koliko premikov kriptosredstev je mogoče pripisati dejanjem bahamskih regulatorjev.
19., 20. november — sobota in nedelja: Po sledi hekerjev
Ta konec tedna so analitiki v verigi opazili hekerja FTX, imenovanega »FTX Accounts Drainer«, ki je eter zamenjal za bitcoin. To je povzročilo, da je cena etra začela padati.
O heker je premikal eter v različnih lotih — 186 milijonov dolarjev je bilo prenesenih v kripto hladilnico, medtem ko je bilo 477 milijonov dolarjev prenesenih v ether in stablecoin DAI.
20. novembra je napadalec prenesel 50,000 ETH v ločeno denarnico in jo nato pretvoril v BTC prek renBTC - mosta protokola Ren.
Ker je kripto skupnost spremljala vdrta sredstva FTX, je FTX nujno borze za sodelovanje tako, da ustavijo sredstva in jih vrnejo v "stečajno maso".
21. november - ponedeljek: Pls-help
Podatki Etherscan so pokazali, da je napadalec 180,000. novembra v 199.3 denarnicah premaknil skupno 21 Ether (12 milijona $). Vsaka novo ustvarjena denarnica je prejela 15,000 ETH.
Z razdelitvijo skupne količine na manjše količine, proces, znan kot "veriženje luščenja", ne le zmede preiskovalcev, temveč nakazuje, da bi lahko napadalec na neki točki uporabil storitev mešanja.
Medtem je en uporabnik, registriran kot ftx-rekt200k-pls-help.eth, hekerju poslal kodirano sporočilo prek etra, v katerem je trdil, da je izgubil denar zaradi propada FTX, in zahteval povračilo. Oni celo poslan 20 transakcij po 0.000001 ETH na naslov hekerja.
22. november — torek: SBF se ponovno opravičuje, sodišče zasliši stečajne odvetnike
Pismo, ki ga je Bankman-Fried deli z zaposlenimi pri FTX je bil objavljen 22. novembra. Njegova uvodna vrstica navaja, da mu je "globoko žal za to, kar se je zgodilo." Novinarka Financ Liz Hoffman tweeted posnetki zaslona pisma.
Bankman-Fried je poleg opravičil in seznama zavarovanj ter obveznosti v okviru FTX dejal, da "mogoče še obstaja možnost, da rešimo podjetje."
Ni pa obravnaval obtožb, da je FTX preusmeril sredstva strank in podjetij v Alameda Research ali da so on in drugi vodstveni delavci jemali osebna posojila.
"Nič od tega ne spremeni dejstva, da je za vas vse skupaj zanič," je dodal Bankman-Fried.
In prvi stečajni narok za FTX in njene pridružene subjekte so odvetniki sodišču povedali, da "znatnega zneska sredstev", ki jih ima FTX, ni mogoče obračunati. FTX ima zdaj skupno denarno stanje v višini 1.24 milijarde USD, so povedali.
Vsak večer v vaš nabiralnik prejmete najpomembnejše kripto novice in vpoglede dneva. Naročite se na brezplačno glasilo podjetja Blockworks zdaj.
Vir: https://blockworks.co/news/the-last-10-days-in-the-ftx-saga-a-timeline