Preiskava FTX se širi, ko tožilci stopijo v stik z nekdanjimi vodstvenimi delavci

Po navedbah ducata ljudi, ki so seznanjeni s preiskavo, zvezni tožilci pozorno preučujejo vedno večje število posameznikov, povezanih z Sam Bankman Friedje razstavljen cryptocurrency imperija, vključno z njegovim očetom, bratom in nekdanjimi sodelavci. Preiskava je eden največjih primerov finančnega kriminala, ki so jih preiskali v ZDA v več kot desetletju.

Urad ameriškega tožilca na Manhattnu je ustanovil posebno delovno skupino, ki naj bi opravila preiskavo propada FTX, kripto izmenjava Bankman-Fried ustanovil.

Več kot ducat tožilcev sestavlja kazenski primer in išče milijarde dolarjev v sredstvih strank, za katere je Bankman-Fried obtožen poneverbe, pod vodstvom Damiana Williamsa, ameriškega tožilca za južno okrožje NY.

Po navedbah več virov, ki so seznanjeni s preiskavo, so tožilci nedavno govorili z odvetniki ducata nekdanjih vodilnih delavcev in delavcev pri FTX in Alameda raziskave, je ustanovil tudi hedge sklad Bankman-Fried. Izkazalo se je, da so tožilci preučili tudi, kako so družinski člani Bankman-Frieda prispevali k njegovemu poslovnemu imperiju.

Skoraj vsi v Bankman-Friedovem ožjem krogu so bili prisiljeni poiskati pravnega svetovalca zaradi neuspeha FTX, ko se preiskava poglablja in tožilci razmišljajo o vložitvi nadaljnjih obtožb. Več nekdanjih vodilnih delavcev FTX, ki bi lahko imeli ustrezne informacije, zastopajo odvetniki iz odvetniških pisarn Mayer Brown, Steptoe & Johnson in Covington & Burling.

Po besedah ​​Daniela Hawkea, nekdanjega direktorja enote za tržne zlorabe Komisije za vrednostne papirje in borzo in trenutno odvetnika za podjetje Arnold & Porter:

Ko se ljudje začnejo obračati ali sodelovati z oblastmi, lahko to vodi do novih preiskav in novih ljudi, ki jih zanimajo.

Preiskava FTX lahko cilja tudi na podjetja, ki so posojala denar borzi ali prejemala plačila od borze. Težava pri Genesis, posojilno podjetje za kriptovalute, ki ga je SEC pravkar obtožil kršenja zakonov o vrednostnih papirjih, se je začelo, ko je FTX propadel lani. Pisala mu je tudi dvostrankarska skupina senatorjev srebrna vrata, banko, ki je poslovala s FTX, konec januarja, da bi se pozanimala o tem, ali je družba seznanjena s protipravno prilastitvijo sredstev strank s strani borze.

Tožilci poskušajo zbrati na stotine milijonov dolarjev, ki jih je heker ukradel iz borze približno v času, ko je FTX novembra razglasil stečaj, poleg iskanja izgubljenega denarja strank. Poleg tega preiskujejo več kot 90 milijonov dolarjev donacij za kampanjo, ki so jih zaposleni v FTX in drugi sodelavci podjetja namenili organizacijam za politično delovanje in kongresnim kandidatom.

Dokazi nekdanjih sodelavcev Bankman-Frieda so lahko ključni za primer tožilstva v kazenski zadevi proti njemu. Caroline Ellison in Gary Wang, dva njegova najbližja svetovalca, priznal krivdo goljufije decembra in že mesece sodelujejo s tožilci. Preiskovalci se trenutno osredotočajo na dodatne nekdanje vodstvene delavce FTX.

Tri osebe, ki poznajo primer, trdijo, da so tožilci govorili z zagovornikom Sama Trabucca, nekdanjega sopredsednika Alameda Research. Poleg tega se je glede na več virov Daniel Friedberg, ugledni interni odvetnik pri FTX, osebno srečal z njimi.

Tožilci so v sodnih dokumentih tudi navedli, da so v stiku z Rynom Millerjem, generalnim pravobranilcem hčerinske družbe FTX v ZDA, ki je pomagal pri reševanju situacije v burnih dneh pred bankrotom FTX.

S sodelovanjem več oseb, ki poznajo borze, je bilo razkrito tudi, da so oblasti govorile z odvetnikom Nishada Singha, nekdanjega vrhunskega inženirja pri FTX, ki je imel v lasti majhen položaj na borzi, o tem, ali bi sodelovati kot del morebitne pogodbe o priznanju krivde. G. Singh, pomemben zagovornik demokratskih politikov, ni bil obtožen nobenega kaznivega dejanja, vendar se je glede na vladne evidence zavedal, da FTX je protipravno prisvojil sredstva strank in je od Alamede dobil 543 milijonov dolarjev posojila.

Bloomberg je prvi objavil razprave med tožilstvom in gospodom Singhom, medtem ko je Reuters prvi poročal o stiku gospoda Friedberga s tožilstvom.

Nedavno je bilo tudi razkrito, da so tožilci zaslišali Ryana Salameja, nekdanjega direktorja FTX, ki je republikanskim poslancem dal več deset milijonov dolarjev, medtem ko so se srečali s pričami in odvetniki.

Ni nujno, da je oseba v preiskavi samo zato, ker govorijo zagovorniki in tožilci. Organi imajo pogosto te pogovore, da bi ugotovili, ali ima kdo znanje, ki bi ga lahko uporabilo v primeru kot priče.

30-year-old Bankman-Fried se je izrekel za nedolžnega na obtožbe goljufije, pranja denarja in nepravilnega financiranja kampanje. Zdaj je omejen na dom svojih staršev v Palo Altu v Kaliforniji, medtem ko čaka na oktobrsko kazensko sojenje, potem ko mu je zvezni sodnik odobril varščino pod strogimi pogoji.

Preiskava FTX-jevih praks zbiranja sredstev za kampanjo je eno od področij, ki bi se lahko kmalu razširilo. Ker si je korporacija prizadevala za politično moč v Washingtonu, tožilce še posebej zanima, ali je FTX sodeloval v nečedni zaroti za preusmerjanje milijonov dolarjev k "slamnatim prispevalcem", ki so v njenem imenu dajali lažne prispevke za kampanjo.

Zvezni tožilci so začeli pošiljati e-pošto nekaterim kampanjam in organizacijam za politično delovanje, ki so prejele donacije delavcev FTX, kmalu po tem, ko so decembra priprli Bankman-Frieda, da bi se pozanimali o teh sredstvih, kot je že poročal The New York Times.

Bankman-Friedova družina pod preiskavo

Glede na več virov, obveščenih o preiskavi, oblasti prav tako preiskujejo, ali je mlajši brat Bankman-yFrieda, Gabe Bankman-Fried, vpleten v domnevno goljufijo pri zbiranju sredstev za kampanjo.

Guarding Against Pandemics, zagovorniška organizacija, ki jo vodi Gabe Bankman-Fried, je prejela sredstva od FTX. Poleg izgradnje sedeža v skoraj 3.3 milijona dolarjev vredni mestni hiši v Washingtonu, DC, je organizacija prispevala donacije drugim organizacijam. Nekaj ​​ulic od Capitola je mestna hiša trenutno naprodaj.

Odvetniki novega vodstva FTX so v dokumentu, vloženem v stečaj sodišče 25. januarja. Odvetniki FTX so dodali, da Bankman-Friedov brat večinoma ni upošteval njihovih zahtev po informacijah.

Tožilci preiskujejo tudi Bankman-Friedovega očeta, Joeja Bankmana, profesorja na pravni fakulteti Stanford, ki je delal za FTX in je glasno podpiral posel v javnosti.

Štiri osebe, ki poznajo preiskavo, trdijo, da so zvezni preiskovalci spraševali o Bankmanovi vpletenosti v obsežen poslovni imperij njegovega sina. The Bahami vila, ocenjena na 16.4 milijona dolarjev, v kateri sta Bankman in njegova žena Barbara Fried pogosto prebivala, naj bi bila po besedah ​​Bankman-Frieda »lastnina podjetja«.

Več oseb, ki poznajo razmere, trdi, da jim je njihov sin pred približno enim letom podaril 10 milijonov dolarjev. Po besedah ​​enega od teh posameznikov so tožilci preučevali to transakcijo. Predstavnik družine Bankman-Fried ni želel odgovoriti.

Nekdanji ameriški državni tožilec za zahodno okrožje Virginije John P. Fishwick Jr. je trdil, da tožilci pogosto izvajajo pritisk na obtoženca kaznivega dejanja s preganjanjem družinskih članov, ki bi bili predmet njihove lastne zakonske krivde.

Grožnja s pregonom družinskih članov je "največji pritisk, ki ga ministrstvo za pravosodje izvaja na obtožence kaznivih dejanj," pravi g. Fishwick. Če zločinec prej kot slej prizna krivdo, to pogosto pomeni, da bodo obtoženčevi družinski člani deležni ugodnejše kazni. Vendar to ni zagotovilo.

Podobni

Fight Out (FGHT) – Premakni se, da zaslužiš v Metaverse

• CertiK revidiran in CoinSniper KYC preverjen
• Zgodnja predprodaja v živo zdaj
• Zaslužite brezplačne kriptovalute in dosegajte fitnes cilje
• Projekt LBank Labs
• V partnerstvu s Transak, Block Media
• Nagrade in bonusi za vlaganje