Kriptovalutni konflikt ruskih kleptokratov, ki se izogibajo sankcijam glede skladnosti

Obstajajo poročila, da ruski oligarhi in drugi poskušajo premikati svoj denar, da bi se izognili hromim gospodarskim sankcijam, ki so bile naložene državi kot odgovor na invazijo na Ukrajino.

Eden od načinov, kako »skriti« finančna sredstva in se izogniti sankcijam, je, da svoje rublje, ki so bili zdrobljeni, vložijo v kriptovalute na različnih borzah kriptovalut. Te trgovalne platforme omogočajo nakup, prodajo, posedovanje in trgovanje z digitalnimi sredstvi, kot sta bitcoin in Ethereum. To bi bil tudi način za ruskega predsednika Vladimirja Putina in njegov ožji krog, da svoje ogromno bogastvo izvlečejo iz tradicionalnega bančnega sistema.

Ker so Združeno kraljestvo, Evropska unija, Združene države, Kanada in druge države ruske banke pregnale iz SWIFT, primarnega mednarodnega globalnega sistema plačilnih sporočil, ki ga uporabljajo banke, država potrebuje dostop do kapitala, da oskrbi vojno in ohrani svoje gospodarstvo pri življenju.

Potem ko je Rusija 24. februarja začela vojno proti Ukrajini, so se transakcije na borzah bitcoinov, tako v ruskem rublju kot v ukrajinski grivni, povečale. V sredo se je bitcoin povečal na 44,188 dolarjev, potem ko je prejšnji teden padel na 36,370 dolarjev. Druga vodilna digitalna sredstva, vključno z Ethereumom, Ripple in Solana, so ostala približno enakomerna ali so imela skromne dobičke. Tečaj rublja je v primerjavi z dolarjem drastično padel na rekordno nizko vrednost, na manj kot en ameriški cent.

Ameriški regulatorji in organi kazenskega pregona preučujejo to zadevo in krepijo svoja prizadevanja za boj proti morebitni uporabi kriptovalut za izogibanje sankcijam. Associated Press. Vendar pa niso vključene vse kripto borze in so dejali, da ne bodo zaprli ruskih računov. Po pravici povedano, zakaj naj bi bil povprečen državljan, ki je že podrejen tiranu, prizadet? Prav tako borze trdijo, da je eden od glavnih razlogov, zakaj ljudje kupujejo kriptovalute, izstop iz bančnega sistema in krempljev velikih vlad.

Uveljavljanje sankcij bo odvisno od osebja za skladnost in regulativnega organa. Ti strokovnjaki pregledajo podatke in račune ljudi in podjetij, ki so na seznamu sankcij. To storijo tako, da izvedejo pregled Know-Your-Customer, ko vključijo nove stranke in pregledajo obstoječe stranke.

Mykhailo Fedorov, podpredsednik vlade Ukrajine in minister za digitalno transformacijo Ukrajine, je pohvalil kripto skupnost za njihovo finančno podporo in tvitnil: »Ogromna podpora kripto projektov @solana @SolanaFndn in @everstake_pool, ki je ustanovila skupno pobudo @_AidForUkraine v sodelovanju z našimi @mintsyfra zbirati sredstva za @Ukrajina«.

Pozval je tudi k blokiranju oligarhov, da bi prikrili svoj denar z nakupom digitalnih sredstev.

Binance, največja kriptoborza na svetu, je v izjavi dejala: »Ne bomo enostransko zamrznili na milijone računov nedolžnih uporabnikov. Kripto naj bi zagotovil večjo finančno svobodo ljudem po vsem svetu. Enostranska odločitev, da ljudem prepove dostop do njihove kriptovalute, bi bila v nasprotju z razlogom, zakaj kripto obstaja." Borza je sporočila, da bo zamrznila kripto račune ruskih uradnikov, ki so na seznamih sankcij, Reuters poročali.

Kraken, velika kripto platforma, je dejala, da ne bo zaprla ruskih računov, razen če bo podjetje v to pravno prisiljeno, je dejal izvršni direktor Jesse Powell prek Twitter. Powell je tvitnil: »Naše poslanstvo pri Krakenu je premostiti posamezne ljudi iz zapuščenega finančnega sistema in jih pripeljati v svet kriptovalut, kjer poljubne črte na zemljevidih ​​niso več pomembne, kjer jim ni treba skrbeti, da bi jih ujeli na široko. , neselektivno zaplembo premoženja."