Tajski Bitkub spet na meji regulatorja trga

Tajska komisija za vrednostne papirje in borzo je že drugič v tridesetih dneh ukorila vodilno tajsko kripto borzo Bitkub. 

Nov mesec, nova tožba

Uradni sporočilo za javnost ki ga je izdal regulator trga, je orisal podrobnosti tožbe, vložene na civilnem sodišču, in razkril, da je borza skupaj z dvema povezanima posameznikoma soočena s civilnimi sankcijami zaradi domnevnega trgovanja s pranjem. 

Preprosto povedano, pranje trgovanja je, ko sredstvo kupi in proda isti subjekt v zelo kratkem roku, da se ustvari vtis zdravega obsega trgovanja.

SEC je prav tako zahteval, da storilci plačajo civilne globe v višini 24,161,292 bahtov (634,000 $), da bi povrnili stroške, ki jih je imel regulator med preiskavo. 

Poleg tega je regulator od državnega tožilca zahteval, naj obtoženim posameznikom za obdobje šestih mesecev prepove opravljanje dejavnosti trgovanja z digitalnimi sredstvi ali terminskimi pogodbami za digitalna sredstva.

Prejšnji mesec je tajski SEC kazni Glavni tehnološki direktor Bitkuba Samret Wajanasathian 8.5 milijona tajskih bahtov (235,000 USD) glede primera trgovanja z notranjimi informacijami žetonov KUB, ki je prišel v javnost. Izvršnemu direktorju je bilo nadalje prepovedano opravljati vodilni položaj 12 mesecev. 

V začetku tega leta v maju je odbor za kaznovanje kaznivih dejanj tajske SEC kazni Bitkub zaradi neizpolnjevanja pravil SEC o kotaciji digitalnih sredstev. 

Regulator je opozoril tudi na navzkrižje interesov, ki je nastalo zaradi uvrstitve lastnega kovanca, kovanca KUB, na borzo in na to, da pri tem niso bili sprejeti zaščitni ukrepi.

Pet članov komisije za izbor digitalnih sredstev je bilo ugotovljenih zaradi neskladnosti in so bili kaznovani s 2.5 milijona tajskih bahtov vsakemu, skupaj s podobno globo, naloženo sami borzi.

Posledice polemik

Bitkubovi zapleti z regulatorjem trga so pripeljali do tega, da je bil eden njegovih največjih poslov razveljavljen.

Bitkub se je novembra 2021 pojavil na naslovnicah po novice je razkrilo, da se je Siam Commercial Bank Pcl (SCB), najstarejša in ena največjih bank na Tajskem, z borzo pogovarjala o nakupu 51-odstotnega deleža za 17.85 milijarde tajskih bahtov, kar je takrat znašalo okoli 537 milijonov dolarjev. 

S tem nakupom bi SCB pridobil kontrolni delež v Bitkubu. Posel naj bi bil sklenjen do prvega četrtletja letošnjega leta. Objava dogovora je vrednost Bitkuba potisnila severno od milijarde dolarjev in spodbudila, da se je vrednost Bitkubovega kovanca potrojila.

25. avgusta SCB razglasitve da odpoveduje pol milijarde dolarjev vreden posel za pridobitev večinskega deleža v Bitkubu, pri čemer navaja zaplete in nerešena regulativna vprašanja s tajsko SEC.