Tajska komisija za vrednostne papirje in borzo preiskuje Zipmexovo lokalno podružnico zaradi njegovega programa zaslužka zaradi sumov, ki se zdijo vključevali, kako je podjetje predstavljalo plačila obresti, ki jih je izplačalo.
Glede na pismo, ki ga je poslal Tajski regulatorji in naslovljeno na šefa tajske enote Zipmexa Akalarpa Yimwilaija 28. decembra, se postavljajo vprašanja. Tajski čuvaj obtožuje Zipmex, da vodi program zaslužka (ZipUp/ZipUp+) brez odobritve.
V pismu je regulator navedel 26. razdelek tajske uredbe o izrednih razmerah o poslovanju z digitalnimi sredstvi, ki določa kazni, od denarne do zaporne kazni, in navedla da mora vsak, ki upravlja sredstva, povezana z digitalnimi sredstvi, pridobiti dovoljenje državnega ministrstva za finance.
Regulator je dejal, da je Zipmex uporabil Babel Finance za upravljanje digitalnih sredstev strank v programu zaslužka.
Jedro spora
Dejavnosti Zipmexa so se znašle pod radarjem preiskovalnih organov, potem ko je objavil pismo z razkritjem z dne 30. novembra; Zipmex je obvestil reševalnega vlagatelja V Ventures, da je Zipmex Thailand presegel tisto, kar je najprej izjavil o programu.
Medtem ko je podjetje najprej trdilo, da samo uporablja sredstva, namenjena trženju, za plačilo program zaslužka »bonus«, pismo o razkritju kaže, da je morda uporabil in upravljal tudi potrošniško gotovino, kar bi zahtevalo regulativno odobritev tajske vlade.
Glede na pismo o razkritju podjetja je tajska SEC izrazila tudi pomisleke glede ZLaunch in morda ZipLock kot storitev za vlaganje in da Zipmexov licence ne zagotavljajo kritja za staking.
Glede na poizvedbe regulatorjev o dejavnostih kriptoborze je Zipmex zavrnil vse zahteve za komentarje.
Po drugi strani pa je tajski SEC dal Zipmexu čas do 12. januarja, da uradno odgovori na pismo s strogo obljubo, da bo nadaljeval z dejavnosti v primeru, da je Zipmex privzet.
Vir: https://crypto.news/thai-regulators-want-to-know-more-about-zipmex-accounts/