Ključni zaposleni v Terri, ki jih je intervjuval ameriški SEC, so razkrili potencialno shemo pranja denarja, ki jo vodi Do Kwon.
Od propada Terra Luna in UST ter poznejšega lansiranja Terra 2.0, vse oči so bile uprte v Do Kwona in njegova ekipa v Terraform Labs. Zoper ustanovitelja in TFL so bile izrečene številne obtožbe, nekatere pa imajo močne dokaze. Celo južnokorejske oblasti so sprožile preiskavo TFL in Do Kwona.
Zdaj se vpleta ameriški SEC. Po informacijah, ki jih je razkrila Naver, Do Kwon je vedel, da bo Terra že nekaj mesecev prej propadla. Očitno je v teh mesecih Kwon unovčil veliko denarja iz sredstev podjetja.
80 milijonov dolarjev na mesec
Očitno je Do Kwon zelo želel unovčiti čim več sredstev, preden je Terra Luna propadla. Intervjuirani zaposleni so za SEC potrdili, da je Do Kwon iz sredstev podjetja nakazoval sredstva v višini 80 milijonov dolarjev na mesec. skrivne kripto denarnice in tujih bančnih računov. V bistvu je to podobno pranje denarja, ameriškim oblastem pa tega ni všeč.
Če bodo te obtožbe dokazane z dovolj dokazi, bi se lahko Do Kwon in TFL znašla v večjih težavah kot trenutno. Oba subjekta se v Južni Koreji že soočata z obtožbami za davčno utajo, pri čemer davčni urad zahteva približno 78 milijonov dolarjev davčne poravnave in glob.
Napovedali so propad Terre
Nadaljnja poročila južnokorejskih medijev razkrivajo, da sta se Do Kwon in TFL zavedala, da se Terra odpravlja proti opečnemu zidu mesece pred propadom Lune in UST.
Omenjeni zaposleni, ki so bili intervjuvani na daljavo, so potrdili, da so Kwona opozarjali na morebitno grozečo nevarnost zaradi oblikovnih pomanjkljivosti ekosistema Terra, a je Kwon opozorila ignoriral in je nadaljeval s pranjem denarja.
Včerajšnji razvijalec Terra Anchor potrjena Do Kwon je namerno dvignil obresti s 3.6 % na 20 % na teden pred lansiranjem, zaradi česar je UST propadel.
"Tik pred lansiranjem sem generalnemu direktorju Kwonu predlagal znižanje obrestne mere, vendar to ni bilo sprejeto,"
Danes je ameriško sodišče naložilo družbi Terra Do Kwon in Terraform Labs, da upoštevata sodne pozive, ki jih je izdal SEC.
- Oglas -
Vir: https://thecryptobasic.com/2022/06/09/tfl-employees-told-sec-that-do-kwon-cashed-out-hundreds-of-millions-of-dollars-months-before-terra- imploded/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tfl-employees-told-sec-that-do-kwon-cashed-out-stotine-of-milijonov-dollarjev-meseci-pred-terra-imploded