Tether napade WSJ zaradi 'zastarelih obtožb' o ponarejenih dokumentih za bančne račune

Podjetje, ki stoji za stablecoin Tether (USDT) je zavrnil poročilo časopisa The Wall Street Journal (WSJ), ki trdi, da je povezan s subjekti, ki so ponarejali dokumente in uporabljali navidezna podjetja za ohranitev dostopa do bančnega sistema.

3. marca je WSJ poročali o razkritih dokumentih in elektronskih sporočilih, ki domnevno razkrivajo, da so subjekti, povezani s Tetherjem in njegovo sestrsko borzo kriptovalut Bitfinex, ponarejali prodajne račune in transakcije ter se skrivali za tretjimi osebami, da bi odprli bančne račune, ki jih sicer morda ne bi mogli odpreti.

3. marca Izjava, je Tether ugotovitve poročila označil za »zastarele obtožbe iz davnih časov« ter »popolnoma netočne in zavajajoče« ter dodal:

"Bitfinex in Tether imata vrhunske programe skladnosti in upoštevata veljavne pravne zahteve za preprečevanje pranja denarja, poznaj svojo stranko in financiranje terorizma."

Podjetje je še povedalo, da je "ponosen" partner organov kazenskega pregona ter "rutinsko in prostovoljno" pomaga oblastem v Združenih državah in tujini.

Glavni tehnološki direktor Tether in Bitfinex, Paul Ardoino, je 3. marca tvitnil, da poročilo vsebuje "dezinformacije in netočnosti", in namigoval, da so WSJ klovni.

Sem na obletnici PlanB v #lugano
Toliko energije in ljudi, o katerih je navdušeno govoriti #Bitcoin
Ko sem bil na odru, sem slišal nekaj klovnovskih trobljev, skoraj zagotovo WSJ.
Kot vedno ogromno dezinformacij in netočnosti. Ubogi fantje, mora biti težko, a potrebujejo boljše medije.
— Paolo Ardoino (@paoloardoino) Marec 3, 2023

Cointelegraph je kontaktiral Tether in Binfinex za komentar o poročilu in njuni izjavi, vendar do objave ni prejel odgovora.

Poročilo WSJ trdi, da sta se Tether in Bitfinex prikrila

Poročilo WSJ opisuje – s svojim poročanim pregledom razkritih e-poštnih sporočil in dokumentov – očitne posle Tetherja in Bitfinexa, da ostaneta povezana z bankami in drugimi finančnimi institucijami, ki bi, če bi jih izgubili, predstavljali "eksistencialno grožnjo" za njihovo poslovanje glede na tožbo, ki jo je vložil par proti banki Wells Fargo.

Eno od razkritih elektronskih sporočil nakazuje, da so posredniki podjetja s sedežem na Kitajskem poskušali "zaobiti bančni sistem z zagotavljanjem lažnih prodajnih računov in pogodb za vsak polog in dvig."

*Posnetek zaslona naslova Wall Street Journala. Vir: Wall Street Journal*

V poročilu so bile tudi obtožbe, da sta Tether in Bitfinex uporabila različna sredstva, da bi se izognila nadzoru, ki bi ju omejil pri finančnih institucijah, in da sta bila povezana s podjetjem, ki naj bi med drugim pralo denar za organizacijo, ki so jo Združene države označile za teroristično.

Medtem je oseba, ki je seznanjena z zadevo, za WSJ povedala tudi, da Tether preiskuje ministrstvo za pravosodje (DOJ), ki ga vodi ameriško državno tožilstvo za južno okrožje New Yorka. Narave preiskave ni bilo mogoče ugotoviti.

Povezano: Silvergate zapre izmenjevalno omrežje, sprosti 9.9 milijona $ za BlockFi

Tether se je v zadnjih nekaj mesecih soočil s številnimi obtožbami o nepravilnostih in pred kratkim je moral zmanjšati pomen ločenega poročila WSJ v začetku februarja, ki je trdilo, štirje moški so nadzorovali približno 86 % podjetja od leta 2018.

Podobno se je moral boriti proti temu, kar je imenoval "FUD" (strah, negotovost in dvom) iz poročila WSJ decembra 2022 v zvezi z njegovimi zavarovanimi posojili in se nato zavezala, da bo prenehala posojati sredstva iz svojih rezerv.