Tether stablecoin je odgovoril na a Wall Street Journal poročilo s podrobnostmi o domnevnih sumljivih poslih in Bitfinex za odpiranje bančnih računov. Natančneje, Tether je WSJ obtožil "zastarelih obtožb" o lažnih dokumentih za bančne račune.
Tether stablecoin in konflikt z WSJ
Podjetje, ki stoji za stablecoinom Tether, je zavrnilo a Wall Street Journal poročilo, v katerem je trdil, da je povezan s subjekti, ki so ponarejali dokumente in uporabljali navidezna podjetja za ohranitev dostopa do bančnega sistema.
WSJ je 3. marca poročal o razkritih dokumentih in elektronskih sporočilih, ki naj bi razkrili, da so subjekti povezani s Tether in njegovo sestrsko borzo kriptovalut Bitfinex ponarejenih računov in prodajnih poslov in se skrivali za tretjimi osebami, da bi odprli bančne račune, ki jih sicer ne bi mogli odpreti.
V izjavi z dne 3. marca je Tether je ugotovitve poročila označil za "zastarele obtožbe iz preteklosti" ter "popolnoma netočne in zavajajoče", ter dodal:
"Bitfinex in Tether imata vrhunske programe skladnosti in spoštujeta veljavne pravne zahteve glede preprečevanja pranja denarja, ozaveščanja strank in financiranja terorizma."
Podjetje je še povedalo, da je aproud partner organov pregona ter redno in prostovoljno pomaga oblastem v Združenih državah in tujini.
Glavni tehnološki direktor Tether in Bitfinex Paul Ardoino 3. marca tvitnil, da poročilo vsebuje "dezinformacije in netočnosti" in namiguje, da so novinarji WSJ klovni. Konkretno se je glasilo:
Sem na obletnici PlanB v #lugano
Toliko energije in ljudi, o katerih je navdušeno govoriti #Bitcoin
Ko sem bil na odru, sem slišal nekaj klovnovskih trobljev, skoraj zagotovo WSJ.
Kot vedno ogromno dezinformacij in netočnosti. Ubogi fantje, mora biti težko, a potrebujejo boljše medije.— Paolo Ardoino 🍐 (@paoloardoino) Marec 3, 2023
Kaj poročilo WSJ navaja o Tether stablecoinu in Bitfinexu?
Članek WSJ s pregledom razkritih e-poštnih sporočil in dokumentov opisuje očitna razmerja Tetherja in Bitfinexa, da ostaneta v stiku z bankami in drugimi finančnimi institucijami, ki bi, če bi bili prekinjeni, predstavljali eksistencialno grožnjo njunemu poslovanju, glede na tožbo, ki jo je vložil par proti Wells Fargo banka.
Natančneje, eno od razkritih e-poštnih sporočil je nakazovalo, da so posredniki podjetja s sedežem na Kitajskem poskušali zaobiti bančni sistem z zagotavljanjem lažnih računov in prodajnih pogodb za vsak polog in dvig.
Poleg tega so bile v poročilu tudi obtožbe, da sta Tether in Bitfinex uporabljala različna sredstva za izogibanje nadzoru, ki bi ju omejil pri finančnih institucijah, in da sta bila povezana s podjetjem, ki naj bi med drugim pralo denar za organizacijo, ki so jo ZDA označile za teroristično.
Medtem je oseba, ki je seznanjena z zadevo, WSJ povedala, da Tether preiskuje Pravosodje v preiskavi, ki jo je vodilo ameriško državno tožilstvo za južno okrožje New Yorka. Vendar narave preiskave ni bilo mogoče ugotoviti.
Tether se je v zadnjih mesecih soočil s številnimi obtožbami o nepravilnostih in pred kratkim je moral zmanjšati pomen ločenega poročila WSJ v začetku februarja, ki pravi štirje moški so od leta 86 nadzorovali približno 2018 % podjetja.
Podobno se je moral boriti s tem, kar je imenoval "FUD" (strah, negotovost in dvom) iz poročila WSJ decembra lani v zvezi z njegovimi zavarovanimi posojili in se je pozneje zavezala, da si bo prenehala izposojati sredstva iz svojih rezerv.
Lastniška struktura Tetherja je v preiskavi
Glede na dokumente, ki jih je Wall Street Journal pridobil v povezavi s preiskavo ameriških oblasti, so leta 86 samo štirje moški nadzorovali 2018 % izdajatelja stabilnih kovancev Tether Holdings Limited.
Preiskave newyorškega državnega tožilstva in Komisija za trgovanje z blagovnimi Futures v Tether Holdings leta 2021 razkrila svojo prej neznano lastniško strukturo.
Podjetje je izdajatelj Tether, največjega stabilnega kovanca na svetu z $ 68 milijarde v obtoku, ki temelji na Podatki CoinMarketCap.
Glede na dokumente je bil Tether zgrajen s skupnimi močmi nekdanjega plastičnega kirurga Giancarlo Devasini in nekdanji otroški igralec ter cryptocurrency podjetnik BrockPierce.
Septembra 2014 je bilo podjetje Tether Holdings ustanovljeno na Britanskih Deviških otokih. Štiri leta kasneje je Pierce zapustil podjetje in Devasini je imel v lasti približno 43% Tetherja.
Devasini je pomagal zgraditi tudi borzo kriptovalut Bitfinex, pri kateri je trenutno glavni finančnik. Direktor podjetja Bitfinex Jean-Louis van Der Velde in glavni svetovalec Stuart Hoegner glede na dokumente je leta 15 imel vsak v lasti približno 2018 % Tetherja.
Četrti največji delničar Tetherja v letu 2018 je bil dvojni državljan, znan kot Christopher Harborne v Združenem kraljestvu in Chakrit Sakunkrit na Tajskem, ki je imel v lasti 13 %.
Prek lastnih deležev in drugega povezanega podjetja so štirje možje nadzorovali približno 86 % Tetherja, piše v poročilu. Spet je Tetherjev glavni tehnološki direktor, Paolo Ardoino, tvitnil, da je bil članek v Journalu "slamnati članek", ki bo spodbudil rast podjetja:
Več kot je klovnovskih člankov, bolj raste priveza. Ljudje razumejo, da se Tether zavzema za svobodo in vključenost. To vznemirja MSM.
Sčasoma bo luknjač pokvaril tudi medije. 🕳🥊🍐🍐— Paolo Ardoino 🍐 (@paoloardoino) Februar 2, 2023
Vir: https://en.cryptonomist.ch/2023/03/06/tether-stablecoin-responds-wsj-attack/