Nekatera podjetja, ki stojijo za Tether (USDT), naj bi uporabljala lažno dokumentacijo in navidezna podjetja, da bi pridobila bančne račune, potem ko je takratni bančni partner stabilnega kovanca, Wells Fargo, ustavil storitve za več tajvanskih računov Tether.
Poročilo z dne 3. mar Wall Street Journal (WSJ) je trdil, da je Tether v povezavi z velikim kitajskim kripto posrednikom leta 2018 uporabljal ponarejene dokumente, navidezna podjetja in sumljive posrednike za odprtje bančnih računov.
Tether je zavrnil poročilo WSJ in ga označil za "popolnoma netočno in zavajajoče." Tehnični direktor podjetja, Paolo Ardoino, je tvitnil lahkomiseln odgovor na obtožbe in jih označil za "tono napačnih informacij in netočnosti".
Poročilo, ki navaja več notranjih dokumentov in e-poštnih sporočil, trdi, da so podjetja, ki stojijo za Tetherjem, rutinsko skrivala svojo identiteto za posamezniki in navideznimi podjetji.
Vendar je uporaba tretjih oseb nekajkrat povzročila težave s stabilnimi kovanci. V nekem trenutku oblasti v Evropi ZDA zasegle več kot $ 850m v vrednosti Tetherjevih sredstev, ko so preučevali trditve o bančni goljufiji in pranju denarja proti podjetju.
Računi Tether, domnevno povezani s terorističnimi organizacijami
Po poročanju WSJ je leta 2018 po odločitvi Wells Farga, da ustavi bančne storitve za Tether, več podjetij z deleži v stablecoinu odprlo nove račune v imenih nekaterih svojih višjih vodstvenih delavcev.
Poleg tega dokument trdi, da so podjetja ustvarila nove navidezne subjekte s spreminjanjem imen obstoječih podjetij in njihovo uporabo za odpiranje bančnih računov.
Na Tajvanu je Tether domnevno uporabil izvršnega direktorja Hylab Technology, Chrisa Leeja, za vodenje več skrbniških računov, ki jih je odprl pod imenom Hylab Holdings Ltd.
Nadalje je poročilo navajalo, da sta Tether in njegov partner za kripto izmenjavo Bitfinex odprla račune v Turčiji pod Deniz Royal Dis Ticaret Ltd.
Ministrstvo za pravosodje ZDA je navedlo račune Tether pri financiranju terorizma leta 2020 preiskava. Po navedbah ministrstva za pravosodje je teroristična skupina z Bližnjega vzhoda domnevno uporabljala račun Deniz Royal Dis Ticaret za pranje sredstev, ki so bila posredovana prek nezakonite storitve prenosa denarja.
Povezava z nelicenciranim kripto plačilnim procesorjem
V nadaljnjih gafah Bitfinex, ki deli elemente lastništvo s Tetherjem, parkiranih več kot milijardo dolarjev v zdaj propadlem panamskem plačilnem podjetju, Kripto kapital.
Podjetje je imelo sloves, da uporablja navidezna podjetja za ustvarjanje mreže bančnih računov za nezakonit prenos sredstev kripto podjetjem.
Poročilo WSJ je pokazalo, da so subjekti, povezani s Tetherjem, leta 2018 uporabili navidezna podjetja, da so v devetih dneh odprli kar devet novih bančnih računov v Aziji.
Nato je Bitfinex svojim strankam sporočil, da je pridobil novo "distribuirano bančno rešitev" in jih pozval, naj podrobnosti obdržijo zase, da ne bi poškodovali "celotnega ekosistema digitalnih žetonov."
Vir: https://crypto.news/tether-companies-allegedly-used-fake-documents-to-access-banking-services/