Po poročanju lokalne korejske novičarske hiše KBS news je tekoča preiskava o zlomu Terre domnevno dobila nov obrat, saj so oblasti s Terro in Do Kwonom povezale novo kripto entiteto, imenovano »Flexe«.
Terrina skrivna podružnica pripada Do Kwonu
Zdi se, da debakla Terra še ni konec. 1 Tožilci v Južni Koreji naj bi odkrili hčerinsko podjetje Terraform Labs, glede na KBS novice. Tožilci trdijo, da je podjetje, znano kot FLEXE Corporation, omogočalo pretok denarja iz tujine sodelavcem Terre. Oblasti v Južni Koreji so zadevo začele preučevati maja po propadu Terraform Labs, o katerem so poročali na široko.
Kwon Do-hyung, znan tudi kot Do Kwon, izvršni direktor Terraform Labs, je edini notranji direktor FLEXE Corporation, glede na KBS. Tako imenovano podjetje menda obstaja le na papirju.
A Iskanje na Naverju, južnokorejskem ekvivalentu Googlu, kaže, da ima korporacija z imenom FLEXE Corporation sedež v okrožju Seocho v Seulu, v isti stavbi kot podjetje, ki je prispevalo k financiranju fundacije za Terraform.
BTC/USD se trguje nad 20 tisoč dolarjev. vir: TradingView
Lokacijo sedeža korporacije FLEXE je obiskal novinar KBS. Vendar je bil poročevalec obveščen, da takega podjetja v strukturi ni. Po besedah upravnika stavbe, ki je govoril z novinarjem, nikoli niso slišali za korporacijo FLEXE in niso mogli odkriti nobenega dokaza, da je podjetje kdaj najelo prostor v stavbi.
Oblasti trdijo, da so sledile premikom gotovine, ki izvirajo iz baze Terra v Singapurju in so skupaj znašale 6 milijard korejskih vonov (približno 4.5 milijona dolarjev) in 12 milijard vonov (približno 9 milijonov dolarjev). Sredstva so nato odpotovala v Terrino pisarno na Britanskih Deviških otokih, preden so prispela do FLEXE v Južni Koreji in drugih Terrinih podružnic.
Po mnenju KBS je podjetje delovalo kot kanal za denar, pridobljen z likvidacijami kriptovalut.
Obstajajo govorice, da Flexe posluje s kriptovalutami, ki jih borze kriptovalut redko izdajo. Denarni pritok družbe Flexe Corporation naj bi bil lani problem med posebno davčno preiskavo nacionalne davčne službe, pravi nekdanji razvijalec Terra.
Lokalni mediji Poročila že februarja kažejo, da Terraform Labs ni aktivno poskušal skriti obstoja FLEXE.
Povezani članek | Terra – »Piramidna shema« – ogroža kripto ekosistem, pravi milijarder
Do Kwon In Endless Woes
Od katastrofe TERRA/LUNA se je celoten kripto sektor spremenil in kriptoskupnost si ni opomogla od zgodovinskega dogodka in si verjetno ne bo kmalu opomogla glede na dolgotrajne obtožbe o zaroti.
Južnokorejske borze so se vneto oddaljile od »incidenta LUNAC/Terra«, kot so ga poimenovali zakonodajalci.
Zadnji meseci so opozorili na predpise o uvrstitvi in odstranitvi z borze, pri čemer so mnogi kritizirali dejstvo, da borzam ni uspelo usklajeno odstraniti LUNAC z borze. Po majskem padcu cene so nekatere borze odstranile žeton s svojih seznamov, medtem ko so druge dovolile trgovcem, da še naprej uporabljajo žeton več tednov, dokler junija uradno niso prekinili podpore za LUNAC.
Glede na Yonhap, Korejsko združenje ponudnikov digitalnih sredstev, skupina, ki jo sestavlja nekaj manjših lokalnih kripto borz, je predlagala ustanovitev »odbora za pregled kriptosredstev« za celotno industrijo. Ta komisija bi bila zadolžena za izbiro, kateri kovanci bi se lahko dodajali in brisali iz platform domačih borz.
Predlagani odbor bi bil odgovoren tudi za "spremljanje skladnosti", ocenjevanje "trajnosti" kovancev in "stopnjo komunikacije z vlagatelji."
Predlog tudi opisuje postopke za spremljanje nepoštenih trgovinskih praks, kot sta trgovanje z notranjimi informacijami in tržna manipulacija.
Sorodno branje | Terra izgublja več oblik: Ali se Kwon sooča z obtožbami za davčno utajo; Odvetniška družba toži za zaseg premoženja
Izbrana slika iz iStock Photo, grafikon s TradingView.com
Vir: https://bitcoinist.com/terras-plot-thickens-prosecutors-uncover-subsidiary/