Terra Do Kwon, Daniel Shin odredila "obvestilo ob prihodu" in "prepoved odhoda"

Južnokorejska preiskovalna ekipa je nekdanjim in sedanjim vodstvenim delavcem TerraForm Labs, vključno z Do Kwonom in Danielom Shinom, izdala obvestila o "obvestilu ob prihodu" in "prepovedi odhoda". Južnokorejsko ministrstvo za pravosodje odobri zahtevo tožilstva za nadaljnjo preiskavo obtožb o goljufiji zoper TerraForm Labs in njegove vodje.

Tožilci zahtevajo preiskavo ustanoviteljev družbe Terra Do Kwona in Daniela Shina

Južnokorejsko ministrstvo za pravosodje je odobrilo zahtevo skupne preiskovalne skupine tožilcev južnega okrožja Seula za finančne zločine in zločine z vrednostnimi papirji, da izda "obvestilo ob prihodu" na Terra's Do Kwon, poroča lokalni mediji 27. julija. Prav tako "prepoved odhoda" za sedanje in nekdanje vodstvene delavce TerraForm Labs, vključno s soustanoviteljem Danielom Shinom in nekdanjim podpredsednikom Kim Mo.

Obvestila bodo ekipi za preiskovanje kriminala pomagala pri nadaljnji preiskavi Do Kwona po njegovem prihodu iz Singapurja zaradi obtožb goljufije in pranja denarja. Poleg tega bodo preiskani tudi drugi vodstveni delavci v zvezi s propadom TerraUSD (UST) in Terra (LUNA).

Poleg tega je Do Kwon obtožen, da je še naprej ponujal žetone Terra (LUNA), ne da bi vlagatelje obvestil o svojih naložbenih tveganjih. Prav tako se mora udeležiti sodnih postopkov v tožbah Terra Investors proti njemu.

Medtem se je Daniel Shin distanciral od Do Kwona in Terre ter dal obvestilo v svojo aplikacijo Chai. Prejšnji teden je preiskovalna skupina opravila racijo dom in pisarne Daniela Shina v zvezi s strmoglavljenjem Terra-LUNA. Zapisi o transakcijah in dokumenti, povezani s TerraForm Labs, so bili zbrani tudi pri preiskavi in ​​zasegu v 15 kripto podjetjih. Kripto borze vključujejo Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit in Gopax.

Skupinska tožba proti TerraForm Labs in njegovim ustanoviteljem v ZDA

Tri skupinske tožbe so v ZDA vložile vrhunske odvetniške družbe Scott+Scott Attorneys at Law LLP, The Rosen Law Firm in Bragar Eagel & Squire proti TerraForm Labs, Do Kwon in podružnicam.

Insajder Terra "FatMan" je včeraj v tvitu potrdil, da bodo pridružitev zakonu o skupinskih tožbah Scott+Scottuit kot tožnik, skupaj z glavnim tožnikom Nickom Pattersonom. Pripravljajo tudi drugo skupinsko tožbo proti Do Kwonu zaradi goljufije zoper tisoče vlagateljev.

Varinder je tehnični pisatelj in urednik, tehnološki navdušenec in analitični mislec. Navdušen nad Disruptive Technologies, je delil svoje znanje o Blockchainu, kriptovalutah, umetni inteligenci in internetu stvari. Z industrijo veriženja blokov in kriptovalut je povezan že precej časa in trenutno pokriva vse najnovejše posodobitve in razvoj v kripto industriji.

Predstavljena vsebina lahko vključuje osebno mnenje avtorja in je odvisna od tržnih pogojev. Pred vlaganjem v kripto valute opravite svoje tržne raziskave. Avtor ali publikacija ne odgovarja za vaše osebne finančne izgube.