Ministrstvo za pravosodje ZDA (DOJ) menda preiskuje navidezen vdor v kripto borzo FTX, vreden 372 milijonov dolarjev, ko je 11. novembra vložilo zahtevo za stečaj.
Enota za analizo blokovnih verig Elliptic na začetku posredoval, da se 663 milijonov dolarjev v različnih kriptovalutah, ki pripadajo FTX, sumljivo premika. Izkazalo se je, da so prenosi v vrednosti 180 milijonov dolarjev FTX pošiljali sredstva v hladilnico, medtem ko so domnevni hekerji preostalih 477 milijonov dolarjev hitro zamenjali v ether in stablecoin DAI.
Generalni direktor FTX John Jay Ray III je naslednji dan potrdil vdor in dejal, da je podjetje v zvezi s to zadevo v stiku z organi pregona. Vrednost kriptovalute, izgubljene v incidentu, je od takrat padla na 372 milijonov dolarjev, poroča Bloomberg, ki se sklicuje na prijave bankrota.
Ta zadnja preiskava naj bi bila ločena od obstoječih primerov goljufije proti nekdanjemu izvršnemu direktorju FTX Sama Bankman-Frieda. Preiskava ministrstva za pravosodje bi lahko hekerja poslala v zapor za največ 10 let, če bi bil spoznan za krivega še hipotetičnih obtožb, povezanih z računalniško goljufijo.
Krakenov glavni varnostni uradnik je sprva dejal, da je izmenjava seznanjena z identiteto napadalca, vendar kasneje pojavil opustiti te trditve.
Tudi sam Bankman-Fried predlagal v intervjujih da bi lahko bil heker nekdo iz FTX ali nekdo, ki mu je uspelo namestiti zlonamerno programsko opremo na računalnik nekdanjega zaposlenega.
»Zožil sem izbor na približno osem ljudi. Ne vem, kateri je bil,« je Bankman-Fried povedal YouTuberki Tiffany Wong.
Osramočeni podjetnik, ki je trenutno na varščini v Kaliforniji, je bil zadolžen za FTX, ko je domnevno v pridruženi trgovski enoti Alameda Research je v preteklih letih usmeril 10 milijard dolarjev sredstev strank. Odvetniki ocenjujejo, da FTX dolguje sredstva do enemu milijonu uporabnikov, pri čemer je največjih 50 upnikov izgubilo približno 3.1 milijarde dolarjev.
Bankman-Fried se zdaj sooča z zvezna obtožnica v osmih točkah vključno z obtožbami goljufij z nakazili in vrednostnimi papirji. "Gre za eno največjih finančnih goljufij v ameriški zgodovini," je dejal ameriški državni tožilec Damian Williams.
Nekdanja direktorja FTX in Alameda Gary Wang in Caroline Ellison imata oboje priznal krivega zveznih kazenskih obtožb in sodelujejo z oblastmi pri nadaljnjih preiskavah.
Vsak večer v vaš nabiralnik prejmete najpomembnejše kripto novice in vpoglede dneva. Naročite se na brezplačno glasilo podjetja Blockworks zdaj.
Komaj čakaš? Pridobite naše novice na najhitrejši možni način. Pridružite se nam na Telegramu.
Vir: https://blockworks.co/news/ftx-hack-upon-bankruptcy-finally-attracts-us-feds