Banke s sedežem v Južni Koreji so pod preiskavo zaradi domnevnega omogočanja 6.5 milijarde dolarjev nezakonitih nakazil v tujino. Ta nakazila so bila povezana s podjetji, ki se ukvarjajo z arbitražo kriptovalut.
Južnokorejske banke so preiskale več kot 6.5 milijarde dolarjev sumljivih nakazil
Poročilo časopisa Asia Times je julija naročilo preiskavo južnokorejskih bank, potem ko so proti koncu junija odkrili številne transakcije nakazil v tujino. Preiskava je odkrila, da je večina 6.5 milijarde dolarjev, nakazanih v tujino od januarja 2021 do junija 2022, izvirala iz kripto borz, preden so bili poslani na čezmorske lokacije.
Narava teh transakcij je pokazala, da so nekatera korejska podjetja izkoriščala »Kimchi premium (kimp). Kimchi premium je razlika v cenah kriptovalut na borzah s sedežem v Južni Koreji v primerjavi s tujimi borzami.
Vlagatelji lahko kupijo kriptovalute na tujih borzah in z njimi trgujejo na lokalnih korejskih borzah za dobiček. Regulatorji so prav tako izrazili zaskrbljenost zaradi trgovanja s premijami Kimchi, ker spodbuja beg kapitala.
Aprila lani je premija za Kimchi presegla 20%, zdaj pa znaša okoli +3.37%. Poročilo bank Shinhan Bank in Woori Bank je razkrilo, da je bila večina nakazanih sredstev najprej prenesena z domačih menjalnic kriptovalut in na račune drugih podjetij v lasti korejskih podjetij.
Velika rast velikih nakazil je sprožila zaskrbljenost, da so vlagatelji uporabljali veliko sredstev za kršitev premije Kimchi, glede na poročilo iz Asia Times. Glede na a KBS novice, obstajajo tudi drugi sumi, da so bila nakazana sredstva uporabljena za podpiranje pranja denarja. Aretiranih je bilo tudi nekaj zaposlenih v neimenovanih podjetjih, ki so podpirala nakazila.
Nekatere banke se soočajo s sankcijami
Skupni znesek nakazil v tujino je presegel pričakovanja FSS, potem ko je bankam naročila, naj raziščejo zadevo. Poročilo Asia Timesa je nadalje navajalo, da bo FSS izvedel notranje preiskave lokalnih bank, da bi odkril dodatna sredstva, ki so bila nakazana in so kršila lokalne predpise.
Pričakuje se tudi, da bo FSS zagotovil sankcije proti bankama Shinhan in Woori zaradi podpiranja nekaterih največjih nakazil. Poročilo je nadalje citiralo vodjo FSS, Leeja Bok-Hyeona, ki je dejal, da resno jemljejo devizne transakcije in da bi lahko sektorju prišle sankcije. Notranje preiskave, ki potekajo v bankah Shinhan in Woori, bodo zaključene 19. avgusta, nato pa bi lahko proti obema institucijama ukrepali.
Podobni
Tamadoge – igrajte in zaslužite meme kovanec
- Zaslužite TAMA v bitkah s hišnimi ljubljenčki Doge
- Omejena dobava 2 milijard, izgorevanje žetonov
- Igra Metaverse, ki temelji na NFT
- Predprodaja v živo zdaj – tamadoge.io
Vir: https://insidebitcoins.com/news/south-korean-regulators-investigate-banks-following-6-5b-in-suspicious-remittances