Novice urednikov- FSS preiskuje vodilne južnokorejske banke zaradi neetičnih kripto transakcij.
- FSS je od bank zahteval predložitev revizije omembe vrednih deviznih poslov.
Dve Južnokorejski Državna služba za finančni nadzor (FSS) preiskuje največje banke zaradi morebitnih povezav z neetičnimi transakcijami na osnovi kripto. Sumi se, da sta banki Woori in Shinhan del neobračunanega čezmejnega plačila v višini 3.4 milijarde dolarjev.
Finančni regulatorji so izračunali znesek 1.3 milijarde dolarjev iz petih podružnic banke Woori in 1.9 milijarde dolarjev iz enajstih podružnic banke Shinhan. In vse to je bilo narejeno v 17 mesecih, od februarja 2021 do julija 2022.
Višji organ iz FSS je prejšnji teden v novicah poročal, da so nekateri od teh nenormalnih tokov denarja vključevali kripto izmenjave preveč. Zdaj je FSS zahteval, da vsaka banka do konca julija predloži revizijo v zvezi z odgovornimi transakcijami v tujini ali kripto plačili, izvedenimi med letom 2021 do 1. četrtletja in 2. četrtletja 2022.
Banke obtožbe niso želele navesti. In FSS je samo v zadnjem tednu opravil racijo na 15 lokacijah, kar vključuje tudi sedem največjih kripto borz.
FSS poroča:
"Sprejeli bomo stroge ukrepe proti bankam, ki niso spoštovale forex pravil, ali tistim, ki so kršile predpise proti pranju denarja"
Priporočeno za vas
Vir: https://thenewscrypto.com/south-korea-interrogating-leading-banks-in-light-of-suspicious-activity/