Kriminalistična preiskava goljufije, ki ju je FTX borzo in njen izvršni direktor Sam Bankman Fried bi lahko bilo veliko bolj zapleteno, kot so predvidevali zakonodajalci.
Tožilci na ameriškem okrožnem sodišču za južno okrožje New Yorka so menda dejali, da je zadeva "tako obsežna", da bi lahko izčrpala sredstva sodišča.
Glede na Charles Gasparino, višji dopisnik za FOX Business, je tožilstvo slojem, ki sodelujejo pri preiskavi FTX, povedalo, da vključuje morebitno podkupovanje, kršitve prispevkov za kampanjo, tržno manipulacijo, krajo in goljufijo.
Gasparino ni razkril svojih virov in ni posredoval dodatnih podrobnosti o stanju preiskave.
vzdevek "Mati sodišče,« ameriško okrožno sodišče za južno okrožje New Yorka velja za najpomembnejše zvezno prvostopenjsko sodišče v ZDA. Sodišče je bilo ustanovljeno v poznem 18. stoletju in je bilo dom najpomembnejših sojenj za terorizem in zločine belih ovratnikov v državi. .
Če imajo Gasparinovi viri prav, bi lahko preiskava FTX in kasnejše sojenje postala najkompleksnejši podvig, ki ga je sodišče doslej videlo.
Mnogi verjamejo, da bi kršitve Sama Bankman-Frieda glede prispevkov za kampanjo lahko bile tisto, kar jemlje večino sredstev sodišča.
Skozi vse leto 2022 je SBF daroval okoli 40 milijonov dolarjev različnim političnim kandidatom in odborom. In čeprav so bile skoraj vse donacije namenjene demokratom ali zadevam, ki jih podpirajo demokrati, je SBF vztrajal, da je bil enak znesek podarjen republikancem "na načine, ki se ne bi pojavili v zveznih poročilih o financiranju kampanj."
Vendar sodni dokumenti razkrivajo, da je bil SBF obtožen nezakonitega prispevanja "deset milijonov dolarjev" kandidatom in kampanjam v ZDA Damian Williams, ameriški državni tožilec SDNY, je dejal da so bile donacije prikrite tako, da so bile videti, kot da prihajajo od bogatih sozarotnikov, a da jih je v resnici financirala Alameda Research z ukradenim denarjem strank.
Nobeden od odvetnikov ali tožilcev, vključenih v preiskavo FTX, ni potrdil teh govoric. SDNY je molčal o tem vprašanju in noben drug vir ni razkril. Kljub temu so nekateri opozorili tudi na prijavljeno preiskavo DCG kot na sled, ki potrjuje izčrpana sredstva sodišča.
SEC in okrožno sodišče ZDA za vzhodno okrožje New Yorka naj bi bila »pregled prenosov« med DCG in Genesis. Bloomberg praksa poznavalci zadeve pravijo, da so tožilci začeli zahtevati razgovore in dokumente. Vendar niti DCG, Genesis niti Barry Silbert, ustanovitelj DCG, niso bili obtoženi.
EDNY mora raziskati tako velikega igralca na trgu DCG je mnoge napeljalo k prepričanju, da bi lahko bile govorice o tem, da je SDNY izčrpal svoje vire na FTX, resnične.
Vir: https://cryptoslate.com/sources-claim-ftx-investigation-could-exhaust-the-sdny-court/