Ameriški senatorji pravijo, da je Silvergate o težavah FTX vedel več, kot pravi

Skupina ameriških senatorjev želi pridobiti nove podrobnosti družbe Silvergate Capital Corp o njenem poznavanju domnevne zlorabe sredstev strank s strani FTX. V pismo naslovljen na izvršnega direktorja Silvergatea Alana Lanea, so zakonodajalci trdili, da podjetje ni v celoti odgovorilo na vprašanja o povezavah podjetja s propadlo kripto borzo, ko se je obrnilo 5. decembra.

Senatorji sprašujejo Silvergate o tem, ali je vedel za domnevno zlorabo sredstev strank s strani FTX, potem ko so zakonodajalci rekli, da je podjetje podalo "izmikajoče in nepopolne" odgovore na prejšnjo preiskavo https://t.co/yTNjxBeS06

- Bloomberg Crypto (@crypto) Januar 31, 2023

Med senatorji, vključenimi v preiskavo, so priznana kritičarka kriptovalut Elizabeth Warren (D-Mass) ter republikanca Roger Marshall (R-Kansas) in John Kennedy (R-La).

V pismu so zakonodajalci zapisali:

Prestrašeni smo zaradi vašega izmuzljivega in nepopolnega odgovora na naše pismo z dne 5. decembra 2022 o vlogi podjetja Silvergate pri nepravilnem prenosu sredstev uporabnikov FTX na Alameda Research. Pisali smo in prosili za informacije o tem, kar se je zdelo grozljiv fiasko glede odgovornosti vaše banke, da nadzoruje in poroča o sumljivih finančnih dejavnostih.

Poleg tega so senatorji zatrdili, da si tako kongres kot javnost zaslužita potrebne informacije za razumevanje vloge Silvergatea pri goljufivem propadu FTX. Dejstvo, da je Silvergate leta 2022 prešel na Zvezno banko za stanovanjska posojila kot bankirja v skrajni sili, so zakonodajalci trdili, da preprosto ni sprejemljiva utemeljitev in da bi moralo podjetje dati odgovore.

Nekdanji ustanovitelj FTX Sam Bankman-Fried in drugi vodilni delavci, kot sta soustanovitelj FTX Gary Wang in izvršna direktorica Alameda Research Caroline Ellison, so bili obtoženi izvajanja goljufive sheme. Shema je vključevala prihajajoče milijarde dolarjev sredstev strank FTX in njegovega pridruženega hedge sklada Alameda Research.

Domnevno so bila sredstva položena na račun Silvergate podrejenega Alamede, imenovanega Severna dimenzija, glede na Komisijo za vrednostne papirje in borzo. Po poročanju, so bili uporabniki FTX naprošeni, da nakažejo sredstva North Dimensionu, trgovcu z lažno elektroniko, da prikrijejo dejstvo, da so bila sredstva uporabljena za Alamedine naložbe.

Platforma Silvergate pred tem ni želela odgovoriti na vprašanja v zvezi s FTX, ki so jih zastavili zakonodajalci, pri čemer je navedla omejitve glede "razkritja zaupnih nadzorniških informacij", kot piše v pismu.

Vendar pa je nekdanji glavni direktor za inovacije pri Zveznem zavarovanju depozitov Sultan Meghji, trdil prek Twitterja, da banke ne morejo razkriti zaupnih nadzorniških informacij. V nekaterih primerih bi lahko bili odgovorni za kazniva dejanja, če bi to storili – tudi če bi kongres to zahteval. Meghji je nadalje določil, da:

Ni presenetljivo, da bi platforma (ali katera koli druga banka) uporabila te predpise, da bi se izognila odgovarjanju na vprašalnik kongresa. Kongres bi moral sodelovati z bančnimi regulatorji, da pridobi te informacije.

Silvergate pod pritiskom

Silvergate je v zadnjih mesecih pod vse večjim pritiskom. V začetku januarja je Silvergate razkril, da je imel konec leta 4.3 4.6 milijarde dolarjev kratkoročnih predujmov pri Federal Home Loan Bank in približno 2022 milijarde dolarjev denarja in denarnih ustreznikov. John Stark, svetovalno podjetje LLC je prek Twitterja razkril, da je financiranje podjetju omogočilo preprečiti kopičenje depozitov po propadu FTX. Silvergate je bil med številnimi kripto prijaznimi bankami, ki so bile odvisne od programa, ki je bil prvotno določen pod predsednikom Herbertom Hooverjem za okrepitev hipotekarnih posojil.

Kripto prijazna banka Silvergate je od Federal Home Loan Bank prejela posojilo v višini 4.3 milijarde USD, da bi preprečila beg v banko. Ameriški davkoplačevalci zdaj uradno subvencionirajo goljufije/prevare v kriptovalutah v prvem reševanju kriptovalut v ZDA, vse na očeh. Tako torej umira svoboda.https://t.co/G4VKSsLV7w

—John Reed Stark (@JohnReedStark) Januar 11, 2023

Poleg tega je bila skupinska tožba vložena proti Silvergateu 14. decembra zaradi njegove domnevne vloge prenosa sredstev strank FTX trgovskemu podjetju Alameda Research. Skupinska tožba je bila vložena v imenu vseh kupcev vrednostnih papirjev Silvergate, v kateri sta bila Lane in glavni finančni direktor Antonio Martino navedena kot tožena stranka.

 Manjkajoči podatki 

Silvergate se je decembra odzval na prvotno pismo senatorjev, ki določa, da je Alameda odprla račun pri podjetju leta 2018, pred ustanovitvijo menjalnega podjetja FTX. Banka je nadalje opozorila, da pregleduje transakcije, povezane z računoma FTX in Alameda.

Decembra Lane trdil da je Silvergate izvedel precejšen skrbni pregled kripto borze in z njo povezanih subjektov med postopkom vkrcanja in s stalnim spremljanjem.

V zadnjem pismu so ameriški senatorji obtožili Silvergate, da je prikril bistvene informacije, ki jih potrebuje kongres, da oceni, v kolikšni meri je platforma odgovorna za neustrezen prenos sredstev strank FTX na Alamedo.” Senatorji so tudi trdili, da morajo ugotoviti kakršna koli vprašanja glede neskladnosti s strani banke ali revizorjev, ki bi lahko pripeljala do domnevne goljufije.

V novem krogu preiskav so senatorji od Silvergata zahtevali, naj odgovori na vrsto vprašanj. Nekatere poizvedbe vključujejo, ali je banka vedela, da FTX usmerja svoje uporabnike, naj nakažejo sredstva na Alamedine račune pri Silvergateu. Druga preiskava je, ali je sumil, da so kakšne transakcije sumljive.

Senatorji so nadalje zahtevali podrobnosti o praksah skrbnega pregleda podjetja, o tem, kako namerava uporabiti izkupiček od svojega posojila FHLB, in o rezultatih pregledov, ki so jih izvedli Fed in neodvisni revizorji. Vendar ima Silvergate čas do 13. februarja, da odgovori na poizvedbe.

Več novic:

Fight Out (FGHT) – najnovejši projekt Move to Earn

• CertiK revidiran in CoinSniper KYC preverjen
• Zgodnja predprodaja v živo zdaj
• Zaslužite brezplačne kriptovalute in dosegajte fitnes cilje
• Projekt LBank Labs
• V partnerstvu s Transak, Block Media
• Nagrade in bonusi za vlaganje