Tožba Signature Bank trdi, da je 'bistveno olajšala' goljufijo FTX

Banka Signature Bank s sedežem v New Yorku je bila oklofutana tožba v razredni tožbi trdi, da je olajšal dejavnosti FTX pred dejavnostmi kripto borze propad novembra lani.

Tožba, ki jo je v ponedeljek na okrožnem sodišču ZDA za južno okrožje New Yorka vložilo investicijsko in algoritemsko trgovalno podjetje Statistica Capital, trdi, da je Signature »dejansko vedel za zdaj zloglasno goljufijo FTX in jo bistveno olajšal«.

FTX, nekoč med tremi najboljšimi kripto borzami po obsegu trgovanja, in njeno sestrsko podjetje Alameda Research vložila zahteve za stečajno zaščito v poglavju 11 novembra 2022 po likvidnostni krizi.

Ustanovitelj borze Sam Bankman-Fried se sooča z različnimi obtožbami Ministrstvo za pravosodje ZDAje Securities and Exchange Commission (SEC) in Komisija za trgovanje z blagovnimi Futures (CFTC), povezanih z njegovimi dejanji v podjetjih.

Statistika opozarja na sumljive transakcije

Statistica zdaj obtožuje Signature Bank, ki je služila tako FTX kot Alamedi, da je borzi omogočila združevanje uporabniških računov s plačilnim omrežjem Signet, ki temelji na verigi blokov, kripto banke.

Glede na vložitev je bil Signature seznanjen z goljufijo FTX vsaj od junija 2020, pri čemer je Statistica trdila, da so tožniki banki »izrecno« povedali, da so bili sumljivi prenosi sredstev Alamedi sprva za FTX.

Kljub opozorilom je Signature vseeno dovolil prenos sredstev Alamedi.

Trdi se tudi, da je Signature »znatno olajšal goljufijo FTX« z javnim promoviranjem kripto borze, pri čemer ni zaprl, začasno ustavil ali kako drugače omejil nobenega računa Alameda in FTX, čeprav je banka vedela, da računi kršijo lastne pogoje storitve FTX, kot kot tudi s sprejemanjem dodatnih depozitov strank na račune Alameda, potem ko so izvedeli za goljufijo.

Dešifriraj se ni takoj oglasil od Signature Bank, potem ko je dosegel dodatne komentarje.

Poročilo banke Signature Bank za četrto četrtletje 4 je pokazalo 2022 milijardo dolarjev čiste izgube, ki jo je mogoče pripisati delničarjem, kar je finančna institucija krivila za "transformacijski premik" v kripto industriji, ki je povzročil "krizo zaupanja v celotnem ekosistemu."

Lani je banka napovedala tudi načrtovano zmanjšanje depozitov digitalnega bančništva.

Novica o tem, da se Signature Bank sooča s skupinsko tožbo, je prišla za petami skupini ameriških senatorjev, vključno z dolgoletno kripto kritičarko Elizabeth Warren, ki cilja na drugo kripto prijazno banko, Silvergate.

V pismu izvršnemu direktorju Alanu Lanu so zakonodajalci domnevno da je poslovanje kripto banke s FTX »še dodatno uvedlo tveganje kripto trga v tradicionalni bančni sistem«, zaradi česar je Silvergate zahteval več informacij o tej zadevi.