Ameriška komisija za vrednostne papirje in vrednostne papirje je vložila nujno tožbo proti BKCoin Management LLC in njenemu direktorju Kevinu Kangu zaradi domnevnega orkestriranja 100 milijonov dolarjev vredne sheme kriptovalute.
SEC je dosegel zamrznitev sredstev, imenovanje stečajnega upravitelja in druge nujne ukrepe proti investicijskemu svetovalcu s sedežem v Miamiju in Kangu v povezavi s shemo goljufije s kriptosredstvi.
SEC: BKCoin in Kang sta opravila 3.6 milijona dolarjev plačil, podobnih Ponziju
Po mnenju SEC pritožba, BKCoin je od oktobra 100 do septembra 55 od vsaj 2018 vlagateljev zbral okoli 2022 milijonov dolarjev za vlaganje v kripto sredstva. BKCoin in Kang sta domnevno uporabila nekaj denarja za plačila, podobna Ponziju, in za osebno uporabo, namesto da bi vlagala v kripto sredstva, kot sta obljubila vlagatelji.
Ovadbo, ki prav tako nedavno uvedla preiskavo o lido, trdi, da BKCoin in Kang nista upoštevala strukture skladov, zmešala sredstev vlagateljev in uporabila več kot 3.6 milijona dolarjev za izplačila, podobna Ponziju, za financiranje vlagateljev.
Trdi tudi, da je Kang protipravno prisvojil najmanj 371,000 dolarjev vlagateljskega denarja za osebno uporabo, vključno s počitnicami, vstopnicami za športne dogodke in stanovanjem v New Yorku.
Kang je poskušal prikriti neustrezno porabo denarja vlagateljev tako, da je skrbniku tretje osebe za določena sredstva zagotovil kuhane revizije z napihnjenimi bančnimi rezervnimi računi.
Nadzorni organ nadalje določa, da je BKCoin pretental nekatere vlagatelje in da je BKCoin ali eden od skladov prejel potrditev "najboljših štirih revizorjev", kar ni bilo res.
SEC zahteva, da Bison Digital LLC vrne sredstva
Tožba, ki jo je vložila SEC, zahteva trajne sodne prepovedi proti BKCoinu in Kangu, izločitev, pristojbine za predhodno sodbo, civilno denarno kazen za oba toženca ter prepoved uradnika in direktorja za Kanga, poleg sodne odredbe na podlagi ravnanja.
V pritožbi so imenovani obtoženci za olajšavo in zahteva izplačilo od vsakega od skladov in družbe Bison Digital LLC, ki je domnevno prejela približno 12 milijonov dolarjev od BKCoina in skladov.
Trenutno preiskavo SEC vodijo Glenn S. Gordon, Jessica M. Weissman in Fernando Torres iz regionalne pisarne v Miamiju ob podpori Jamesa Richardsona, Jean Cabot in Adriana Gonzaleza. Pod vodstvom Terese Verges je Pascale Guerrier zadolžena za sodne postopke za SEC.
Ta zadnji ukrep SEC opozarja vlagatelje, naj bodo previdni pri vlaganju v kripto sredstva in naj bodo pozorni na goljufe, ki izkoriščajo naraščajočo priljubljenost digitalnih sredstev.
SEC je izdal opozorila vlagateljem o digitalnih sredstvih in Kripto naložbe in piramidne sheme, ki se predstavljajo kot programi trženja na več ravneh, ki vodijo vlagatelje, da jim pomagajo preprečiti, da bi postali žrtev goljufij. SEC še naprej spremlja areno kripto sredstev in izvaja izvršilne ukrepe proti slabim akterjem.
Vir: https://crypto.news/sec-going-after-bkcoin-and-kang-over-fraud-allegations/