Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo je vložila obtožnico proti osmim posameznikom, vpletenim v kripto shemo, imenovano CoinDeal, poroča Jan. 4 Izjava za javnost.
SEC je v svoji pritožbi navedel, da je ustanovitelj CoinDeal Neil Chandran skupaj z drugimi posamezniki in skupinami upravljal goljufivo kripto naložbeno shemo.
Storilci CoinDeala so zbrali več kot 45 milijonov dolarjev s prodajo neregistriranih vrednostnih papirjev vlagateljem. Obljubili so visoke donose in vztrajali, da bo tehnologija veriženja blokov CoinDeal prodana premožnejšim kupcem za trilijone dolarjev.
Vendar CoinDeal nikoli ni prodal domnevne tehnologije veriženja blokov in nobeno bogastvo ni bilo nikoli razdeljeno vlagateljem.
Daniel Gregus, regionalni direktor SEC za Chicago, je dejal:
"Trdimo, da so obtoženci lažno zahtevali dostop do dragocene tehnologije veriženja blokov in da bi skorajšnja prodaja tehnologije vlagateljem ustvarila več kot 500,000-kratno povračilo naložb."
Vpleteni v shemo so tudi zlorabili sredstva za osebne stroške. SEC ugotavlja, da je Chandran porabil sredstva za nakup avtomobilov, nepremičnine in čolna. Pretekla objava nakazuje, da je moral Chandran zaseči vsaj 100 različnih sredstev.
Chandran ima dolgo zgodovino goljufij. Ministrstvo za pravosodje ZDA ga je obtožilo druge stroške, povezane s CoinDeal prejšnje poletje. Leta 2017 je bil aretiran v ZDA zaradi kaznivih dejanj, povezanih s podjetjem Sungame Corp. Leta 2015 so ga kanadske oblasti obtožile v povezavi s podjetjem Platinum Equities Ltd.
Današnja pritožba SEC imenuje tudi štiri druge posameznike, vpletene v shemo CoinDeal: Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel in Linda Knott. Poleg tega imenuje tri trženjske skupine na več ravneh: AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc, in BannersGo, LLC. Osem subjektov se sooča z različnimi obtožbami.
SEC se je nedavno lotil številnih primerov, povezanih s kriptovalutami. Včeraj je napovedanih stroškov proti Cooperju J. Morgenthauju, finančnemu direktorju, ki je poneveril sredstva za vlaganje v kriptovalute. Danes SEC poskušal posredovati v načrtovani prodaji sredstev med Binance.US in Voyager Digital.
Drugi odmevni primeri SEC v zadnjem letu so zadevali sodelavca FTX Caroline Ellison, zvezdnik in vplivnež Kim Kardashian, in posojilodajalka BlockFi.
Vir: https://cryptoslate.com/sec-charges-eight-people-tied-to-coindeal-scheme/