SEC je ujel FTX Big Fish, bo deloval v primeru proti SBF

Na a poročilo iz Bloomberga, je nekdanji glavni inženir FTX, Nishad Singh, priznal krivdo za obtožbe, vložene proti njemu. Singh sodeluje z ameriško komisijo za vrednostne papirje in borzo (SEC) in bo sodeloval v primeru, zgrajenem proti njegovemu nekdanjemu šefu Samu Bankman-Friedu (SBF).

Kot Bitcoinist poročali decembra 2022 sta dva člana ožjega kroga SBF, Caroline Ellison, nekdanja izvršna direktorica Alameda Research, in Gary Wang, soustanovitelj FTX, priznala krivdo in sodelujeta s SEC in oblastmi ZDA. Singh je tretji direktor, ki je odstopil in se pridružil preiskavi proti SBF.

FTX Higher Up je mesece vedel, da je nekaj narobe

Po poročilu je Singh priznal krivdo v šestih točkah obtožnice, vključno z goljufijo, zaroto za goljufijo z vrednostnimi papirji, kršitvijo zakona o financiranju kampanje in drugimi obtožbami. Med sodnim zaslišanjem, ki je potekalo danes na zveznem sodišču Manhattna, je nekdanji vodja inženiringa FTX dejal:

(Ne)verjetno mi je žal za mojo vlogo v tem in škodo, ki jo je povzročila. Sprejel sem ukrepe, da bi bilo videti, da so bili prihodki FTX višji, kot so bili, in te informacije posredoval revizorjem. Vedel sem, da je moje ravnanje napačno.

Singh je tudi priznal, da je vedel za negotovo finančno stanje FTX in posojila, zagotovljena trgovski veji podjetja, Alameda Research. V tem smislu je sodnik ugotovil, da je nekdanji direktor "prezrl veliko tveganje" s tem, ko je ostal v podjetju, s čimer je kršil zakon.

O obtožbah glede financiranja kampanje, kjer so bili milijoni dolarjev nakazani ameriškim politikom v imenu SBF in njegovega ožjega kroga, Singh trdi, da ni vedel, da podjetje uporablja njegovo ime za te namene.

Tudi kot bitcoinist poročali, je južno okrožno sodišče ZDA v New Yorku izdalo obtožnico, ki razkriva shemo FTX za povečanje njegovega vpliva v Washingtonu. V tej strategiji so SBF in drugi donirali visokim vladnim uradnikom za »lastni dobiček«.

Goljufija "Čisto in preprosto"

SEC, Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami (CFTC) in ameriško pravobranilstvo za južno okrožje New Yorka pritisnjeno obtožbe proti Singhu kot del sporazuma. SEC trdi, da je nekdanji glavni inženir FTX stal za programsko kodo, ki je kripto borzi omogočila goljufanje strank.

SBF je v javnosti zagotovil svojim strankam in drugim, da podjetje sprejema ustrezne ukrepe za zaščito svojih sredstev. SEC trdi, da so bile te izjave zavajajoče. Tako je Singh lahko odgovoren za "aktivno sodelovanje v shemi za goljufanje" vlagateljev FTX.

V zadnjih trenutkih menjave je Singh vzel 6 milijonov dolarjev posojila za osebno uporabo, trdi obtožnica SEC. Gurbir Grewal, direktor oddelka za uveljavljanje pri SEC, je dejal:

Trdimo, da je šlo za goljufijo, čisto in preprosto: medtem ko je FTX na eni strani vlagateljem reklamirala svoje domnevno učinkovite ukrepe za zmanjšanje tveganja, so na drugi strani g. Singh in njegovi soobtoženi kradli sredstva strank z uporabo programske kode, ki jo je g. Singh pomagal ustvariti . Steber naše zakonodaje o vrednostnih papirjih je, da ko se podjetja in njihovi predstavniki odločijo spregovoriti o vprašanju, vlagateljem ne morejo lagati o zadevah, ki so bistvenega pomena za njihove naložbene odločitve.