Tožilci v južnem okrožju New Yorka (SDNY) so zaprosili komisijo za vrednostne papirje in borzo (SEC) in komisijo za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC), naj odložita svoje primere zoper osramočenega ustanovitelja FTX Sama Bankman-Frieda.
Pred vložitev stečaja 11. novembra je bila FTX ena največjih borz kriptovalut na svetu. Potem ko so ga decembra aretirali na Bahamih, so Bankman-Frieda izročili ZDA, kjer se trenutno sooča z osmimi zveznimi obtožbami v zvezi s finančnimi goljufijami.
Poleg tega je SEC 12. decembra lani vložila civilno tožbo proti Bankman-Friedu zaradi kršitve določb proti goljufijam. Dan kasneje je CFTC vložil tožbo proti ustanovitelju zaradi goljufije in bistvenih zavajanj.
Odvetnik Damian Williams iz SDNY je v sodni vlogi opozoril, da bi lahko civilne tožbe Bankman-Friedu omogočile, da "neustrezno pridobi material za obtožbo v zvezi z vladnimi pričami, zaobide pravila odkrivanja kaznivih dejanj in neustrezno prilagodi svojo obrambo v kazenski zadevi."
Williams je tudi opozoril, da bi Bankman-Friedovi odvetniki lahko imeli koristi od civilnih postopkov in izkoristili priložnost za izboljšanje njegove obrambe v zveznem primeru. Kot tak je zahteval začasno ustavitev civilnih zadev, medtem ko se zvezne preiskave nadaljujejo.
Aaron Kaplan, soizvršni direktor Prometheuma, fintech podjetja s sedežem v New Yorku, ki gradi skladno z zvezno zakonodajo o vrednostnih papirjih, infrastrukturo javnega trga in skrbniško infrastrukturo za digitalna sredstva, ki temelji na verigi blokov, je za Blockworks povedal, da je v kazenskih primerih goljufij belih ovratnikov običajno zavrniti kaznivo sposobnost tožencev, da uporabijo civilne zadeve za odkritje.
"To se lahko uporabi pri obrambi v kazenski zadevi," je dejal Kaplan. "Tožilci redno trdijo, da obtoženci zlorabljajo procese civilnega odkrivanja, vključno z izjavami, za ustrahovanje morebitnih prič v kazenski zadevi."
To mnenje deli David Maria, generalni svetovalec in glavni pravni direktor pri Bittrexu.
»Rutinsko je poskušati odložiti civilne postopke, ko so kazenski postopki v teku. Če vlada ne bo zaprosila za prekinitev civilnega postopka, bo to običajno storil obdolženec, ki je kazensko ovaden,« je dejala Maria.
To ni prvič, da so ameriški tožilci zahtevali ustavitev postopka v civilnih zadevah. Julija 2018 je SEC prekinil svoje preiskave v kriptoprevaranta Renwicka Haddowa, potem ko je bilo ugotovljeno, da so tako civilne kot kazenske zadeve temeljile na istem nizu okoliščin.
Prepovedan stik z zunanjim svetom
Nekdanji ustanovitelj FTX je prigovarjal ni kriv na obtožbe zoper njega decembra lani. Trenutno je na prostosti zaradi varščine $ 250 milijonov.
Kljub temu, da je bil v hišnem priporu, so ga številni gostje lahko obiskali v njegovi družinski rezidenci, vključno z uglednim finančnim novinarjem Michaelom Lewisom - avtorjem Volka z Wall Streeta.
Razkrito je bilo tudi, da je Bankman-Fried kontaktiral nekdanje in sedanje zaposlene FTX in Alameda prek aplikacije za sporočanje Signal.
Saj je sodišče menilo, da njegova sporočila ovirajo lahko vplivati na priče, so se sodniki odločili, da ustanovitelju prepovejo uporabo kakršnih koli komunikacijskih orodij za stik z zunanjim svetom, razen njegovih ožjih družinskih članov.
Odvetniki Bankman-Frieda so v ponedeljek vložili skupno zahtevo za spremembo pogojev varščine, tako da bi mu lahko dovolili uporabo storitev nešifriranih besedilnih sporočil pod nadzorom njegovega telefona.
To je naletelo na odpor zveznih uradnikov, ki so od takrat "brez predsodkov" zavrnili njegovo zahtevo, kar pomeni, da lahko Bankman-Fried v prihodnje ponovno vloži isto ali podobno zahtevo.
Posodobljeno 8. februarja ob 7:45 ET, z dodatnimi komentarji.
Vsak večer prejemajte najpomembnejše kripto novice in vpoglede na vašo e-pošto. Naročite se na brezplačno glasilo podjetja Blockworks zdaj.
Želite alfa poslati neposredno v vaš nabiralnik? Pridobite ideje o trgovini degen, posodobitve upravljanja, zmogljivost žetonov, tvite, ki jih ne smete zamuditi, in še več od Dnevno poročilo Blockworks Research.
Komaj čakaš? Pridobite naše novice na najhitrejši možni način. Pridružite se nam na Telegramu in sledite nam Google News.
Vir: https://blockworks.co/news/sdny-wants-sec-cftc-to-postpone-cases