SDNY ustanovi delovno skupino FTX za preiskavo in izterjavo sredstev žrtev

Urad ameriškega tožilca za Južno okrožje New Yorka (SDNY) je napovedal ustanovitev delovne skupine FTX za vodenje nadaljnjih preiskav in pregonov v zvezi s FTX.

"Južno okrožje New Yorka dela XNUMX ur na dan, da bi se odzvalo na implozijo FTX," je v izjavi dejal Damian Williams, ameriški državni tožilec za SDNY. Williams je svoj odgovor označil za "trenutek vsestranske pripravljenosti," je dodal, da "ustanavljamo delovno skupino SDNY FTX, da bi zagotovili nadaljevanje tega nujnega dela, ki ga poganjajo vsi viri in strokovno znanje SDNY, dokler pravici ne bo zadoščeno."

V skladu z izjavo bo novoustanovljena delovna skupina uporabila svoje zaplembe premoženja in kibernetske zmogljivosti za sledenje in povrnitev milijard dolarjev vrednih sredstev žrtev, povezanih s propadlo kripto borzo.

Voden z Andrea Griswold, Williamsov najvišji namestnik, delovno skupino sestavljajo višji tožilci iz različnih enot SDNY, vključno z enoto za goljufije z vrednostnimi papirji in blagom, enoto za javno korupcijo, enoto za pranje denarja in enoto za transnacionalni kriminal.

Griswold je preiskoval tudi Propad Terrinega algoritemskega stabilnega kovanca UST in njegovega sestrskega žetona LUNA.

Pred ustanovitvijo delovne skupine FTX so preiskave v zvezi z menjavo vodili tožilci iz enot SDNY za goljufije in pranje denarja v zvezi z vrednostnimi papirji in blagom ter za transnacionalna kriminalna podjetja.

SBF krivde ne priznava

Delovna skupina SDNY FTX je bila ustanovljena na isti dan, ko je nekdanji izvršni direktor propadle borze Sam Bankman-Fried priznal, da ni kriv obtožb finančnega kriminala na ameriškem okrožnem sodišču na Manhattnu.

Bankman-Fried se sooča z osmimi kazenskimi obtožbami, vključno z elektronsko goljufijo in pranjem denarja ter kršitvijo zakonov o financiranju kampanj. Osramočeni kripto mogotec je trenutno v hišnem priporu na domu svojih staršev na a 250 milijonov dolarjev varščine.

Soustanovitelj FTX Gary Wang in Caroline Ellison, nekdanja izvršna direktorica sestrskega podjetja FTX Alameda Research, sta priznala krivdo za finančne zločine, povezane s propadom borze, in sta sodelovanje s preiskavami Bankman-Frieda in FTX.

Glede na prijavo stečaja podjetja ima FTX več kot 10 milijard dolarjev obveznosti s skoraj 100,000 upniki.