Podjetje za varnost verige blokov z imenom CertiK je odkrilo presenetljivo razkritje, da imajo osebe, ki zagrešijo goljufije z bitcoini, dostop do "poceni in enostavnega" črnega trga posameznikov, ki so pripravljeni dati svoje ime in obraz na goljufive projekte za skromno ceno 8 USD. . Identitete teh igralcev KYC lahko kriminalci uporabijo tudi za registracijo bančnih računov ali zamenjavo računov v svojem imenu, kar je še ena možnost.
Raziskovalci iz CertiK-a so odkrili več kot 20 podzemnih tržnic, ki najemajo KYC igralce že za 8 USD za osnovne "koncerte". Ti "koncerti" vključujejo izpolnjevanje meril KYC "za odprtje bančnega ali menjalnega računa iz države v razvoju." Do teh tržnic lahko dostopate prek Telegrama, Discorda, aplikacij za pametne telefone in spletnih mest, ki so specializirana za nastope.
CertiK je ugotovil, da se zdi, da je večina nastopajočih izkoriščanih, ker živijo v državah v razvoju "z nadpovprečno koncentracijo v jugovzhodni Aziji" in so plačani med 20 in 30 USD za vsako vlogo, ki jo odigrajo. Poleg tega je CertiK opozoril, da večina teh izvajalcev živi v jugovzhodni Aziji.
CertiK je izdal opozorilo, da je več kot 40 spletnih mest, ki trdijo, da analizirajo projekte kriptovalut in podeljujejo »značke KYC«, »neuporabne« zaradi dejstva, da so njihove storitve »preveč površne za odkrivanje goljufij ali preprosto preveč amaterske za odkrivanje notranjih groženj«. CertiK meni, da je temu tako, ker so spletne strani "preveč površne, da bi odkrile goljufije, ali preprosto preveč amaterske, da bi odkrile notranje grožnje."
Oktobra je Mastercard objavil, da bo predstavil novo rešitev za prepoznavanje in preprečevanje goljufij. Ta nova rešitev uporablja tako umetno inteligenco kot podatke, shranjene v verigah blokov.
Splošno razširjeno je nesporazum, da transparentna narava transakcij blockchain kriminalcem olajša prikrivanje toka denarja. Temu ni tako. Po drugi strani pa je v resnici ravno nasprotno.
Francoskim organom kazenskega pregona je uspelo identificirati pet posameznikov in jih privesti pred sodišče zaradi kraje nezamenljivih žetonov (NFT) prek lažnega predstavljanja. To je omogočila uporaba on-chain analize.
Vir: https://blockchain.news/news/scammers-escape-discovery-by-utilising-black-market-identities