Nekdanji regulatorni vodja FTX, ki ni bil obtožen kaznivega dejanja, je za razliko od svojih kolegov menda sodeloval z ameriškimi tožilci pri njihovi preiskavi padle kripto borze.
Pričakuje se, da bo Daniel Friedberg poklican kot vladna priča na oktobrskem sojenju Samu Bankman-Friedu, Poroča Reuters v četrtek.
Po razpletu FTX je Friedberg razložil svoje razumevanje Bankman-Friedove uporabe denarja strank, predstavil podrobnosti o tem, kako je delovalo sestrsko trgovsko podjetje Alameda Research, in pripovedoval o svojih razpravah z drugimi vodilnimi FTX o tej zadevi.
Po poročanju se je srečal z več kot 20 preiskovalci, vključno z uradniki Ministrstva za pravosodje, Zveznega preiskovalnega urada in Komisije za vrednostne papirje in borzo na sestanku 22. novembra v uradu državnega tožilca ZDA za južno okrožje New Yorka.
Bankman-Fried se je ta teden na sodišču na Manhattnu izrekel za nedolžnega glede goljufije in drugih obtožb. Zdaj je določeno za sojenje 2. oktobra medtem ko pravne stranke prebirajo kupe dokazov. Tožilci imajo je dejal da imajo "na stotine tisoče dokumentov in še več na poti."
Blockworks se je za komentar obrnil na Friedbergovega odvetnika Telemachusa Kasulisa.
FTX je Friedbergu zavrnil odpoved privilegiju odvetnik-stranka
Približno tri dni po tem, ko je FTX razglasil bankrot, sta se dva agenta FBI menda obrnila na Friedberga v New Yorku. Strinjal se je, da bo delil informacije z njimi, potem ko je prosil FTX, naj se odpove njegovemu privilegiju med odvetnikom in stranko, da bi lahko sodeloval s tožilci.
FTX se ni strinjal, da bi se odpovedal svojemu privilegiju, vendar je glede na poročilo sprejel določene podrobnosti, ki jih je lahko posredoval.
Odvetnik je nato povedal agentom, da želi "sodelovati v vseh pogledih", nato pa je podpisal dokument, ki opisuje njun dogovor.
Friedberg je FTX zapustil 8. novembra, potem ko je Bankman-Fried zaposlene obvestil o nelikvidnosti podjetja, poroča Reuters.
Friedbergova vprašljiva preteklost
Friedberg, katerega LinkedIn profil je bil izbrisan, je delal v kanadskem podjetju za spletne igre na srečo Excapsa Software, ki je bilo pred skoraj desetletjem vpleteno v škandal z goljufanjem v spletnem pokru.
Zaposleni, ki so tam delali med letoma 2005 in 2008, so bili obtoženi uporabe programske podlage, imenovane »God Mode«, da bi igralce opeharili za milijone. sam Friedberg je bil ujet na traku naj bi podpirali storilce in se dogovarjali, kako bi znižali višino dolgovanih povračil. Firma ne obstaja več.
Preden se je pridružil FTX, Friedberg delal v odvetniški pisarni Fenwick & West, specializirani za plačilno pravo. V času njegovega mandata glavnega uradnika za skladnost pri FTX je avgusta 2020 Fenwick & West ustanovil trgovca z elektroniko, imenovanega North Dimension, ki ga Komisija za vrednostne papirje in borzo civilna tožba proti Bankman-Friedu je dejal, da ga je FTX uporabil za prejemanje elektronskih nakazil od strank FTX, sredstev, ki so bila namesto tega usmerjena v Alameda Research. Ni še jasno, kakšno vlogo, če sploh, je imel Friedberg pri oblikovanju North Dimension ali njeni kasnejši uporabi s strani subjektov, povezanih s FTX.
Vsak večer v vaš nabiralnik prejmete najpomembnejše kripto novice in vpoglede dneva. Naročite se na brezplačno glasilo podjetja Blockworks zdaj.
Vas zanima delo pri Blockworks? Zaposlimo novinarje, podpredsednico prodaje in inženirje! Preverite naše odprte pozicije.
Komaj čakaš? Pridobite naše novice na najhitrejši možni način. Pridružite se nam na Telegramu.
Vir: https://blockworks.co/news/sbf-trial-would-see-ex-ftx-legal-boss-stand-as-government-witness