Ameriški zvezni tožilci menda preiskujejo nekdanjega izvršnega direktorja FTX Sama Bankman-Frieda zaradi njegove morebitne vloge pri manipuliranju cene dveh kriptovalut, ki pripadata zdaj propadlemu ekosistemu Terra v začetku tega leta.
Glede na poročilo, ki ga je The New York Times v sredo tožilci na Manhattnu preiskujejo Bankman-Frieda zaradi Terrinega stabilnega kovanca UST in sestrskega žetona LUNA.
Oba sta propadla na spektakularen način maja, ko je algoritemski stabilni coin zanihal s svoje vezane vrednosti tik pred padcem na 0.20 USD, potem ko so odkupi poskočili v nebo. Cena Lune je hkrati padla skoraj na nič, delno po zaslugi Terrinega dizajna.
Preiskava, ki je še v povojih, skuša ugotoviti, ali je Bankman-Fried prirejal cene v korist podjetij in subjektov, ki jih je nadzoroval. Ni dokazano, ali je nekdanji izvršni direktor na tej stopnji storil kakršno koli nezakonito ravnanje.
Prav tako ni jasno, kdaj se je preiskava začela, čeprav velja za del širše preiskave propada FTX prejšnji mesec. FTX se ni takoj odzval na prošnjo za komentar.
Z drugega zornega kota bi tožilci morda želeli nadaljevati, Bankman-Fried priznal ta teden, vsaj kar zadeva umike strank FTX, so bila sredstva, ki jih je imela borza, pomešana med promptnimi in maržnimi trgovci – kar se nanaša na »omnibus denarnice med različnimi kategorijami« – v očitni kršitvi Pogoji storitve FTX.
»Če pogledate posebno veliko dvigov, ki so se zgodili, ti dvigi niso nujno prihajali le od ljudi, ki nikoli niso uporabljali maržnega trgovanja ali terminskih pogodb ali stav ali česar koli drugega ... to je dejansko pomenilo, da je obstajalo, če želite to izraziti tako kot zamenljivost, ustvarjena med temi dvigi med sredstvi,« je dejal Bankman-Fried.
Na neki točki je zmanjkalo kriptosredstev, ki so bila na voljo za obdelavo dvigov, pri čemer so milijarde strank ostale neizpolnjene.
Analitik Blockworks Research Ryan West je trdil, da so bile kaskadne likvidacije FTX med razpadom družbe Terra dejansko lahko glavni vzrok za težave v bilanci stanja družbe Alameda Research – kar je povzročilo propad FTX.
Začela se je Terrina kriza 7. maja, ko je velik trgovec zamenjal UST za konkurenčne stabilne kovance in prisilil, da je UST padel na 0.99 USD, kar je sprožilo pomisleke glede stabilnosti in zmožnosti kriptovalute, da ohrani svojo vezanost.
Kasneje se je razkrilo skozi Terrin neuspeli algoritemski eksperiment da je bilo s kriptotrgov izbrisanih več kot 1 bilijon dolarjev, zaradi česar so mnoga podjetja zaradi likvidnostnega krča v celotni panogi potopljena.
Govori se, da je bil FTX izpostavljen v Terri prek svojega sestrskega trgovskega podjetja Alameda Research. Alameda naj bi zdaj bankrotiranemu posojilodajalcu kriptovalut Voyager Digital dolgovala milijardo dolarjev. FTX US, ameriška veja borze, je konec septembra kupila Voyagerjeva kriptosredstva, ocenjena na približno 1 milijarde dolarjev v dražbena ponudba.
Alameda, ki naj bi bila ločena od FTX, je v središču polomije, ki je v bilanci stanja FTX naredila luknjo v višini 8 milijard dolarjev po seriji domnevno goljufivih poslov z uporabo združenih sredstev strank.
"Glede na propad Terre in 3AC maja/junija je Alameda verjetno imela likvidnostne težave zaradi padajoče cene davka na finančne transakcije, ki je bil verjetno uporabljen kot zavarovanje posojila," je novembra zapisal Nansen, podjetje za analizo verige blokov. blog post.
Nansen je dejal, da je Alameda morda od FTX prejela posojilo, podprto s FTT, pri čemer je opozoril na podatke v verigi, ki nakazujejo, da se je to "morda zgodilo."
FTT je bil izvorni uporabni žeton borze FTX, ki se je uporabljal za znižanje provizij za trgovanje. Je tudi v središču implozije, kakršna je bila razkrito 2. nov da je davek na finančne transakcije predstavljal velik del Alamedine bilance stanja – dejstvo, ki je devet dni pozneje hitro povzročilo propad borze.
Macauley Peterson je prispeval poročilo.
Ta zgodba je bila posodobljena 8. decembra 2022 ob 12:16 ET.
Vsak večer v vaš nabiralnik prejmete najpomembnejše kripto novice in vpoglede dneva. Naročite se na brezplačno glasilo podjetja Blockworks zdaj.
Komaj čakaš? Pridobite naše novice na najhitrejši možni način. Pridružite se nam na Telegramu.
Vir: https://blockworks.co/news/sam-bankman-fried-terra-investigation