SBF se sooča z več goljufijami, obtožbami zarote v nezapečateni nadomeščeni obtožnici

Ustanovitelj FTX Sam Bankman-Fried (SBF) se zadnje čase sooča z dodatnimi obtožbami nadomešča obtožnico odpečateno 23. feb.

Obtožnica – nezapečatena na ameriškem okrožnem sodišču na Manhattnu, kjer je bil SBF prvotno obtožen – vključuje skupaj 12 obtožb, od katerih so štiri nove. Razkriva tudi nove podrobnosti o nezakonitih političnih donacijah, ki jih je SBF namenil za naklonjenost Washingtonu.

Nova obtožnica je SBF bremenila goljufije z vrednostnimi papirji; žična goljufija; več obtožb zarote v zvezi s storitvijo elektronske goljufije Alamedinih posojilodajalcev in strank FTX; pranje denarja; vodenje dejavnosti prenosa denarja brez licence; bančne goljufije; in nezakoniti prispevki za kampanjo.

SBF se je doslej izrekel za nedolžnega po vseh obtožbah v svojem primeru.

Dokument podrobno opisuje, kako je SBF domnevno ukradel milijarde strankam in vlagateljem, da bi podprl delovanje tako FTX kot njegovega sestrskega podjetja Alameda Research. SBF nadalje obtožuje uporabe ukradenih sredstev za špekulativne naložbe in njegove dobrodelne donacije.

Glede na obtožnico je SBF demokratom in republikancem prispeval več deset milijonov dolarjev nezakonitih donacij za kampanjo, da bi si "kupil vpliv na ureditev kriptovalut v Washingtonu, DC".

Po obtožnici:

"[SBF in njegovi sodelavci] so dali več kot 300 političnih prispevkov v skupni vrednosti več deset milijonov dolarjev, ki so bili nezakoniti, ker so bili narejeni v imenu slamnatega donatorja ali plačani s sredstvi podjetij."

Poleg tega dokument trdi, da si je SBF prizadeval, da bi svoje donacije republikancem obdržal v "temi".

V vlogi je tudi navedeno, da je SBF poskušal prikriti določene politične donacije tako, da je denar podaril pod »imeni dveh drugih vodilnih delavcev FTX«.

Dokument ne omenja obeh vodilnih delavcev; vendar pa sta na podlagi zapisov Open Secrets vodstva verjetno Nishad Singh in Ryan Salame. Singh daroval enemu od PAC, imenovanih v obtožnici, medtem ko se zdi, da Salame daroval milijone republikanskim PAC. Oba doslej nista bila obtožena kaznivega dejanja.

Shema slamnatih donatorjev je bila vodena in delno izvedena prek aplikacije za šifrirano sporočanje Signal, je navedeno v vlogi.

Poleg tega sta si SBF in njegova dva neimenovana sozarotnika skupaj prizadevala skriti shemo s snemanjem »odhodnih elektronskih nakazil Alamede na bančne račune posameznikov za namene dajanja prispevkov kot 'posojila' ali 'stroške' Alamede. ”