Nekdanji izvršni direktor FTX Sam Bankman-Fried se je izrekel za nedolžnega za vse kazenske obtožbe, s katerimi se sooča, vključno z goljufijami z elektronskimi mediji, goljufijami z vrednostnimi papirji in kršitvami zakonov o financiranju kampanj. Skupaj podjetnik obtožen osmih kaznivih dejanj, kar bi mu lahko prineslo 115 let zapora, če bi bil obsojen. Medtem naj bi Daniel Friedberg, kontroverzni odvetnik, ki je bil glavni vodja skladnosti pri FTX, sodeloval s tožilci in jim posredoval svoje znanje o tem, kako SBF uporablja sredstva strank za financiranje svojega nezakonito poslovno shemo.
Urad ameriškega tožilca za južno okrožje New Yorka je ustanovil Delovna skupina FTX za »izsleditev in povrnitev« manjkajočih sredstev strank ter vodenje preiskav in pregonov v zvezi s propadom borze. Ekipo sestavljajo višji tožilci iz njenih enot za goljufije z vrednostnimi papirji in blagom, korupcijo v javnem sektorju, pranje denarja in nadnacionalni kriminal.
Odhod pravice domnevno zaseže 56 milijonov delnic Robinhooda - vrednih približno 468 milijonov dolarjev - povezanih s FTX in njegovim nekdanjim izvršnim direktorjem. Poročilo prihaja dan po sodniku v kazenski zadevi proti SBF mu zapovedal, da ne dostopa ali prenesti katero koli kriptovaluto ali sredstva iz FTX ali Alameda Research.
Tam je tudi svež obraz v sodni drami FTX — nekdanji inženirski direktor FTX Nishad Singh. Po poročanju je bil del klepetalnice 'wire fraud', ki je domnevno razpravljal o nezakonitih finančnih povezavah med FTX in Alamedo, skupaj s Caroline Ellison, Bankman-Friedom in Garyjem Wangom. Med svojim časom pri FTX je Singh živel na Bahamih v bližini drugih zaposlenih v kripto podjetju.
SEC nasprotuje načrtom Binance.US za nakup Voyager Digital
Komisija Združenih držav za vrednostne papirje in borzo (SEC) je vložila “omejen ugovor” zoper kripto borzo Binance.Ameriški predlagani prevzem propadlega kripto posojilodajalca Voyager Digital v višini 1 milijarde dolarjev, pri čemer je navedel pomanjkanje “potrebnih informacij”. Regulator prav tako želi, da Voyager zagotovi več podrobnosti o tem, kaj bi se zgodilo, če transakcija ne bi bila opravljena do 18. aprila. Nekateri komentatorji so si nasprotovanje razlagali tako, da SEC nakazuje, da si Binance.US ne bi mogel privoščiti prevzema brez "nekaterega neugodnega posla," kot je prejemanje sredstev od globalnega subjekta Binance.
Coinbase se strinja s poravnavo v višini 100 milijonov dolarjev z NY regulatorjem
Oddelek za finančne storitve zvezne države New York je po preiskavi programa skladnosti borze kriptovalut dosegel dogovor s Coinbase. Coinbase bo plačal globo v višini 50 milijonov dolarjev zaradi kršitev newyorških zakonov o finančnih storitvah in bančništvu ter vložil 50 milijonov dolarjev v popravek svojega programa skladnosti. Po mnenju finančnega regulatorja je imela kripto borza veliko "pomanjkljivosti" skladnosti, povezanih z zahtevami proti pranju denarja.
Italija odobri 26-odstotni davek na kapitalske dobičke za kriptovalute
Italijanski senat je odobril proračun za leto 2023, ki je vključeval zvišanje davka za vlagatelje v kripto — 26-odstotni davek na kapitalske dobičke pri trgovanju s kriptosredstvi nad 2,000 evrov (2,135 dolarjev). Kot poroča Cointelegraph, predlog zakona tudi določa, da bodo imeli davkoplačevalci možnost, da od 1. januarja prijavijo vrednost svojih digitalnih sredstev in plačajo 14-odstotni davek. Te spodbude so namenjene spodbujanju Italijanov, da prijavijo svoja digitalna sredstva.
Druge spremembe, ki jih uvaja zakon o proračunu, vključujejo davčne amnestije za zmanjšanje kazni za neplačilo davka, davčne spodbude za ustvarjanje delovnih mest in znižanje upokojitvene starosti. Vključuje tudi 21 milijard evrov (22.4 milijarde dolarjev) davčnih olajšav za podjetja in gospodinjstva, ki se soočajo z energetsko krizo.
Vir: https://cointelegraph.com/news/sbf-claims-himself-not-guilty-faces-up-to-115-years-in-jail-law-decoded-jan-2-9