SBF je domnevno uporabil denar FTX za naložbo 400 milijonov $ v nejasno podjetje za tvegani kapital

Oblasti v Združenih državah so morda odkrile še eno možno komponento imperija kriptovalut Sama Bankman-Frieda.

Ameriški zvezni tožilci so trdili, da je Bankman-Fried uporabil denar z borze FTX za naložbo v podjetje tveganega kapitala (VC) Modulo Capital, po v The New York Times.

Kot smo že poročali, sta hedge sklad SBF in sestrsko podjetje FTX, Alameda Research, investirali skupaj 400 milijonov dolarjev v Modulo leta 2022, ki je postal ena najpomembnejših naložb SBF. Financiranje je pritegnilo posebno pozornost regulatorjev, ker je Modulo — sorazmerno neznano podjetje — zbralo znaten kapital v zahtevnih časih za kripto trg.

Glede na najnovejše ugotovitve preiskovalcev SBF je bila naložba Modulo verjetno izvedena s premoženjsko koristjo od kaznivih dejanj ali nezakonito prisvojenim denarjem, ki so ga stranke FTX položile na borzo.

Tožilci so povedali, da je Modulo postal pomemben del preiskave. Odvetniki FTX naj bi zdaj opazovali Moduloovo premoženje, ko se trudijo izterjati milijarde dolarjev od poplačila svojim strankam, vlagateljem in drugim upnikom. Zaenkrat ni jasno, kje je 400 milijonov dolarjev vredna naložba SBF.

Modulo Capital so marca 2022 ustanovili trije nekdanji vodstveni delavci Jane Street, podjetja s sedežem v New Yorku, ki je nekoč zaposlovalo Bankman-Frieda in izvršno direktorico Alamede Caroline Ellison. Eden od ustanoviteljev, Duncan Rheingans-Yoo, naj bi bil le dve leti končal fakulteto. Še en soustanovitelj Modula, Xiaoyun Zhang, znan kot Lily, je bil nekdanji trgovec z Wall Streeta z nekaj povezavami s SBF. Znano je tudi, da Modulo vodi svoje dejavnosti iz iste bahamske stanovanjske skupnosti, kjer je prebival SBF.

Povezano: Pomembno: necenzurirani finančni podatki BlockFi naj bi pokazali izpostavljenost FTX v višini 1.2 milijarde USD

Novica je prišla med tem, ko ameriška komisarka za komisijo za trgovanje z blagovnimi terminskimi pogodbami, Christy Goldsmith Romero, dvomi o skrbnem pregledu, ki so ga opravili tvegani kapitalisti in upravljavci denarja, ki so financirali FTX. "Zakaj so zamižali na tisto, kar bi moralo res utripati rdeče luči?" Romero prosil.

Pred tem je podpredsednik singapurske vlade priznal, da je vladna investicijska družba Temasek soočen s "škodo ugleda" zaradi njihove naložbe v FTX.