Sam Bankman Fried je zavrnil varščino - The Cryptonomist

Po njegovem odmevnem aretirati včeraj, ustanovitelj FTX Sam Bankman Fried varščina je bila zavrnjena. Nekdanji izvršni direktor zdaj že propadle kriptomenjalnice bo še naprej v priporu države.

Sodnik, ki vodi zadevo, Joyann Ferguson-Pratt, odredil izročitveno obravnavo za 8. februar. Načrtovano zaslišanje je sledilo odločitvi o zavrnitvi varščine Bankman-Frieda.

V času včerajšnjega zaslišanja so odvetniki SBF od sodnika Ferguson-Pratta zahtevali, da se nekdanji izvršni direktor FTX izpusti pod varščino v višini 250.00 USD. Kot pravni razlog, ki so ga navedli odvetniki, je Bankman-Friedova potreba po rednih zdravilih, zato je bila zahtevana njegova izpustitev.  

Bahamski tožilci so zahtevi nasprotovali, češ da je v nasprotju s pogodbo z ZDA. Odvetniki so opozorili, da je pogodba zahtevala, da so obtoženci v priporu, medtem ko potekajo zaslišanja glede izročitve.

Nekdanji izvršni direktor FTX Sam Bankman Fried se želi boriti proti izročitvi

Kasneje je Sam Bankman Fried sodniku sporočil, da se je pripravljen boriti proti izročitvi kot svoji pravici. 30-letni nekdanji milijarder, ki je padel v nemilost in je zdaj obtožen različnih prekrškov, goreče upa, da bo ostal na Bahamih, čeprav se to trenutno zdi skoraj nemogoče.

Ponedeljkova aretacija je mnoge presenetila; oba Bankman-Friedova zločinov in informacije, ki so jih pridobili ameriški tožilci, so bile poudarjene. Aretacijo je sprožila obtožnica ameriških tožilcev, pri čemer so nezapečateni dokumenti razkrili osem obtožb proti Bankman-Friedu.

Obtožbe proti ustanovitelju FTX so različne, ameriški tožilci SBF obtožujejo sprejemanja odločitev o milijonih dolarjev nezakonitih političnih donacij. Ideja ameriških tožilcev je, da je Sam Bankman Fried leta 2019 skoval shemo za goljufanje strank FTX, njegovega menjalnega podjetja, tako da se je zaščitil z nezakonitimi donacijami, ki jih je dal. Toda obtožbe se še vedno kopičijo in položaj za SBF sploh ni dober.

CFTC in SEC proti Samu Bankmanu Friedu

Glede na izjavo, objavljeno 13. decembra 2022, je Komisija ZDA za vrednostne papirje in borzo (SEC) je soustanovitelja FTX Sama Bankman-Frieda (SBF) obtožil goljufanja vlagateljev. 

Predsednik SEC Gary Gensler pojasnil, da ameriški finančni regulator trdi, da je SBF zgradil hišo iz kart na podlagi prevare. Po zgledu SEC je Komisija ZDA za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) prav tako vložila tožbo proti Samu Bankman-Friedu (SBF), FTX Trading LTD. in Alameda Research. 

Obtožba se nanaša na zlorabo sredstev strank FTX, ki si jih je Alameda Research prisvojila za lastno uporabo.

V sporočilu za javnost, ki ga je izdal SEC, je predsednik Gary Gensler pojasnil, da ameriški regulator meni, da je SBF odgovoren za goljufijo vlagateljev:

»Trdimo, da je Sam Bankman-Fried zgradil hišo iz kart na podlagi prevare in povedal vlagateljem, da je to ena najbolj varnih zgradb v kripto. Domnevna goljufija, ki jo je zagrešil g. Bankman-Fried, je oster opomin, da morajo biti kripto platforme v skladu z našimi zakoni. Skladnost ščiti tiste, ki vlagajo, in tiste, ki vlagajo v kripto platforme, s časovno preizkušenimi zaščitnimi ukrepi, kot je ustrezna zaščita sredstev strank in ločevanje nasprotujočih si poslovnih linij. Prav tako osvetljuje ravnanje trgovalne platforme tako za vlagatelje prek razkritja kot za regulatorje prek organa za preverjanje. Za tiste platforme, ki niso v skladu z našo zakonodajo o vrednostnih papirjih, je oddelek SEC za uveljavljanje pripravljen ukrepati.«

SEC in CFTC, ki sta obtožila FTX in njegovega ustanovitelja, menita, da se je goljufija začela od prvega dne ustanovitve FTX. Namen Sama Bankmana Frieda je bil izvesti prevaro proti svojim strankam že od samega začetka njegovega podviga z menjalno platformo. 

Vlada Bahamov je Sama Bankmana Frieda prosila, naj zanje kuje žetone FTX

Primer stečaja menjalnice FTX se nadaljuje: primer stečaja iz poglavja 11 trdi tudi, da je bahamska vlada, zlasti njeni uradniki, od Sama Bankmana Frieda zahtevala, da zanje kuje kriptožetone.

Iz tega je mogoče sklepati na posebno obravnavo bahamske vlade s strani zdaj priprtega soustanovitelja FTX.

Tako so odvetniki bahamsko vlado tudi obtožili, da je od SBF zahtevala, naj kuje nove digitalne žetone, vredne milijone dolarjev. Žetoni so bili domnevno dani bahamskim uradnikom, je povedala pravna ekipa FTX. 

Novi izvršni direktor FTX John J. Ray III in njegova ekipa sta opazila, da se izdajajo novi žetoni, in sumila, da sta soustanovitelj SBF in FTX Gary Wang vodstva, ki delata po naročilih bahamskih uradnikov. Novica sledi nenavadnemu odnosu uradnikov FTX, kot je vodja borze Ryan Salame, do vertikalnih kmetijskih podjetij.

Po obtožbah je Bahamska komisija za vrednostne papirje izdala izjavo in z vsem srcem zanikala obtožbe izvršnega direktorja FTX Johna Raya, objavljene v sodnih dokumentih. Bahamski regulator je dejal, da je namen obtožb ustvariti napačen vtis o komunikaciji med Bankman-Friedom in Komisijo.