Južna Koreja bo kaznovala kršitelje Terra in nezakonitih transakcij pred zakonom o digitalnih sredstvih

Južnokorejska preiskovalna skupina je zaključila preiskavo in zaseg kripto podjetij v zvezi z zrušitvijo Terra-LUNA in obtožbami o goljufiji proti Do Kwonu in Danielu Shinu. Tožilci bodo analizirali zbrane transakcijske evidence in druge dokaze gradiva za naročanje sodnih pozivov.

Medtem so južnokorejski finančni regulatorji, ki so prijazni do kriptovalut, predstavili delovna poročila o »Osnovnem zakonu o digitalnih sredstvih« za osnutek zakona oktobra. Poleg tega se vlada odloči, da bo pred sprejetjem zakona kaznovala vpletene v pranje denarja in nezakonite transakcije.

Južna Koreja načrtuje stroge kazni pred reformo digitalnih sredstev

Južna Koreja krepi kripto predpise, da bi preprečila debakle, kot je strmoglavljenje Terra-LUNA, hkrati pa preiskuje storilce, odgovorne za strmoglavljenje.

Tožilstvo južnega okrožja v Seulu za skupno preiskovalno skupino za zločine v zvezi s finančnimi vrednostnimi papirji je zaključilo enotedensko preiskavo in zaseg, poroča lokalna tiskovna agencija 28. julija. Tožilci so zbrali dokaze v zvezi s TerraForm Labs, Do Kwonom in Danielom Shinom, tako da so izvedli racije v 15 podjetjih, vključno s 7 kripto menjalnicami, pa tudi v domu Daniela Shina.

Tožilci bodo zdaj analizirali evidenco transakcij in forenzične podatke, da bi priklicali Do Kwona, Daniela Shina in njihove podružnice zaradi obtožb o goljufiji, pranju denarja in utaji davkov.

Ministrstvo za pravosodje je že izdalo Naročilo "obvestilo ob prihodu" Do Kwonu in obvestila o "prepovedi potovanja" Danielu Shinu in drugim vodstvenim delavcem. Tožilci se pogovarjajo tudi o možnosti izdaje rdečega obvestila Interpolu za izročitev Do Kwona. Oblasti menijo, da se Do Kwon skriva v Singapurju.

Medtem sta južnokorejska komisija za finančne storitve in služba za finančni nadzor oktobra predložili delovne načrte za pripravo osnutka »Osnovnega zakona o digitalnih sredstvih«, v skladu z Lokalne novice. Južna Koreja bi tudi kategorizirala digitalna sredstva kot vrednostne papirje in nevrednostne papirje na podlagi pregleda ZDA.

»Vlada ZDA namerava razkriti rezultate pregleda virtualnega premoženja v skladu z izvršnim ukazom predsednika Bidna v četrtem četrtletju tega leta (od oktobra do decembra). Pripravili bomo regulativni sistem, kot je uzakonitev temeljnega zakona o digitalnih sredstvih.«

Pred dokončanjem osnovnega zakona o digitalnih sredstvih želi vlada kaznovati krivce, odgovorne za nesrečo Terra in nezakonite transakcije.

Južnokorejski regulatorji so odkrili 3.1 milijarde dolarjev transakcij, povezanih s kripto

Južnokorejski regulatorji preiskujejo devizne transakcije v vrednosti 3.1 milijarde dolarjev v komercialnih bankah Woori Bank in Shinhan Bank, uporabljene za nezakonito uporabo digitalnega sredstva.

Regulatorji menijo, da so transakcije povezane s pranjem kripto denarja. Finančni nadzor je banke pozval, naj do konca meseca poročajo o denarnih transakcijah s tujino, opravljenih med januarjem 2021 in junijem 2022.

Varinder je tehnični pisatelj in urednik, tehnološki navdušenec in analitični mislec. Navdušen nad Disruptive Technologies, je delil svoje znanje o Blockchainu, kriptovalutah, umetni inteligenci in internetu stvari. Z industrijo veriženja blokov in kriptovalut je povezan že precej časa in trenutno pokriva vse najnovejše posodobitve in razvoj v kripto industriji.

Predstavljena vsebina lahko vključuje osebno mnenje avtorja in je odvisna od tržnih pogojev. Pred vlaganjem v kripto valute opravite svoje tržne raziskave. Avtor ali publikacija ne odgovarja za vaše osebne finančne izgube.