Izvršni direktor Binance Changpeng Zhao (CZ), ki je večkrat obljubil preglednost, je ponovil svojo zaobljubo po stečaju FTX. Vendar Reuters ta teden obtožen Binance skrivanja svojih obveznosti in prikrivanja finančnih podrobnosti.
Reuters se je celo spraševal, ali imajo vodstveni delavci Binance interes pri vzdrževalcih trga, ki trgujejo proti strankam borze – kot je bilo v primeru BitMEX, FTX in drugih borz, ki jih je tožila Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC).
Izdaja je navedla obsežen pregled regulativnih vlog po vsem svetu, vključno z zahtevami za intervjuje, poslanimi na desetine regulatorjev.
Binance daje malo dokazov o izjemnih zahtevkih
V preteklih letih sta Binance in CZ slavno romala po svetu odhodu Kitajska v prizadevanju, da bi se izognila regulativnemu nadzoru. Prav zares, Binance še vedno noče razkriti, kje je njegov sedež. Vse kar vemo je, da CZ Kupil stanovanje v Dubaju, zaradi česar je vsakdo najbolje ugibati.
Binance javno ne objavlja informacij o svojih financah, dobičku ali denarnih rezervah, o tem, koliko trgovanja z maržami poteka na njegovi platformi ali celo o tem, koliko svojega žetona BNB ima v svojih knjigah. Kljub temu trdi, da je v zadnjih 22 mesecih obdelal transakcije v vrednosti več kot 12 bilijonov dolarjev.
Reutersova analiza podatkov CryptoCompare ocenjuje, da Binance je zaslužil približno 4.6 milijarde dolarjev provizij za promptno trgovanje in 6.4 milijarde dolarjev provizij na svojih platformah za trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti. Vendar bodo te številke ostale grobe ocene brez popolnega finančnega razkritja s strani Binance. Kljub trditvam CZ do transparentnega razkritja ni prišlo.
Pomembno je omeniti, da je CZ res v preteklosti tiščal nos proti regulatorjem in da je zgodovina Binancea polna medijskih poročil o ohlapnih protokolih poznaj svojo stranko (KYC) in protokolih proti pranju denarja (AML). Reuters pred tem obtožen Binance o ustvarjanju Binance.US za vstop na ameriški trg, ne da bi Binance.com izpostavil domačemu nadzoru. Reuters je borzo tudi obtožil, da omogoča pranje denarja in se izogiba sankcijam.
Če je res, Binanceova taktika ustvarjanja hčerinskih borz, 'specifičnih za državo', ne deluje vedno. Ameriške oblasti so trenutno preiskuje obtožbe o pranju denarja in kršitvah sankcij na platformi Binance. Tudi Forbes objavljeno pricurljalo poročilo o Tai Chi dokumenti, ki opisujejo Binanceov načrt za izogibanje predpisom. Binance je to poročilo ostro zanikal.
Preberite več: Binance proti Reutersu: CZ pravi, da bi novinarji lahko ogrozili njegovega otroka
Binance zanika obtožbe Reutersa
Glavni strateški direktor Patrick Hillmann je zanikal navedbe Reutersa, da je Binance namerno nepregleden. Regulatorji ne zahtevajo, da podjetja v zasebni lasti razkrijejo toliko finančnih informacij kot podjetja, ki kotirajo na borzi. Hillman pravi, da Binance redno hrani vse zahtevane podatke, kot to zahtevajo regulatorji.
"Količina korporativnih in finančnih informacij, ki jih je treba razkriti regulatorjem na teh trgih, je ogromna in pogosto zahteva šestmesečni postopek razkritja," je dejal.
Čeprav Hillman primerjal Binance z drugimi podjetji v zasebni lasti, kot je proizvajalec sladkarij Mars, je tiskovni predstavnik Marsa odvrnil, da je "absurdno" reči, da imata Binance in Mars primerljive zahteve glede poročanja in upravljanja.
Hillman trdi, da Binance v celoti podpira depozite uporabnikov in lahko likvidira pozicije, če stranka sklene izgubljeno stavo na njegovi platformi za trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti. Povedal je tudi, da ima Binance zavarovanje pred ekstremno nestanovitnostjo trga, ki bi lahko povzročila, da bi pozicije uporabnikov s finančnim vzvodom postale negativne. Hillman je trdil, da so te politike likvidacije in zmanjševanja tveganja del Binanceove politike nenaklonjenosti tveganju.
Reuters ni mogel neodvisno preveriti te trditve.
Binance trdi, da v celoti sodeluje z zahtevami organov pregona
Binanceov globalni vodja obveščevalnih služb in preiskav, Tigran Gambaryan, je v a blog post da je Binance okrepil svoja prizadevanja za sodelovanje z organi pregona. Gambaryan je dejal, da je Binance povečal velikost svojega oddelka za varnost in skladnost za 500 % in se je od novembra 47,000 odzval na 2021 zahtev organov pregona.
Objava v spletnem dnevniku Binance, katere soavtor je Ganbaryan zanikal Reuters, junij 2022 poročilo da menjalnica omogoča pranje denarja hekerjem, preprodajalcem mamil in prevarantskim združbam. Binance pravi morebitnemu zlonamernemu akterju ne more preprečiti, da bi poslal sredstva na enega od njegovih depozitnih naslovov. Vendar pa lahko zamrzne sredstva, ko se potrdi, da je transakcija kršila zakon. Nato sodeluje z organi pregona, da reši zadevo.
Aprila 2022 je Binance objavljeno izmenjavo e-poštnih sporočil med njegovim osebjem in Reutersom, v kateri je nasprotoval drugi posebni akciji poročilo trdi, da je nepravilno delil uporabniške podatke z ruskimi regulatorji in agencijami pod nadzorom FSB. Reuters je trdil, da je z objavo lažnih informacij kršil lastne uredniške smernice.
Kljub zanikanju Binance, Reuters se ni odpovedal poročanju o domnevno nepreglednih financah Binance in poskuša zaobiti predpise.
Za več informacij nas spremljajte Twitter in Google News ali poslušajte naš raziskovalni podcast Inovirano: Blockchain City.
Vir: https://protos.com/reuters-hints-at-dark-secrets-surrounding-binance-and-its-reserves/