Projektna skupina za finančno ukrepanje (FATF) je poročala, da je 11 od 98 jurisdikcij, ki so se odzvale, začelo uveljavljati njene standarde o boju proti financiranju terorizma (CFT) in boju proti pranju denarja (AML).
V posodobitvi, objavljeni v četrtek o "Izvajanju standardov FATF o virtualnih sredstvih in ponudnikih storitev virtualnih sredstev," FATF poročali »velika večina« jurisdikcij, ki jih je ocenilo globalno omrežje organizacije od junija 2021, »še vedno zahteva večje ali zmerno izboljšanje« skladnosti AML/CFT v skladu s pravilom o potovanju. Po podatkih FATF so države, ki se približujejo izvajanju teh zahtev, v zadnjem letu dosegle "omejen napredek", pri čemer je 29 od 98 jurisdikcij, ki so se odzvale, poročalo o sprejemanju zakonodaje v zvezi s pravilom o potovanju, 11 pa jih je začelo uveljavljati.
"Medtem ko je približno četrtina jurisdikcij, ki so se odzvale, zdaj v postopku sprejemanja ustrezne zakonodaje, približno ena tretjina (36 od 98) še ni začela uvajati pravila o potovanju," je dejal FATF. "Ta vrzel pušča VA in VASP ranljive za zlorabo in dokazuje nujno potrebo, da jurisdikcije pospešijo izvajanje in uveljavljanje."
Novo poročilo FATF o navideznih sredstvih ugotavlja, da je le 29 od 98 jurisdikcij sprejelo "pravilo o potovanju" FATF, da se zagotovi, da kriptopodjetja preverijo, kdo so njihove stranke. Člani FATF bi morali biti z zgledom in čim prej uvesti ustrezno zakonodajo.
Oglejte si poročilo ➡️https://t.co/PWbaOMtNfJ pic.twitter.com/hHpALXiIJv
— FATF (@FATFNews) Junij 30, 2022
Organizacija je dodala, da so podjetja v zasebnem sektorju napredovala pri uvajanju rešitev za podporo skladnosti s pravilom o potovanju in "sprejemajo zgodnje korake za zagotovitev interoperabilnosti z drugimi rešitvami." Vendar pa je FATF namignil, da je treba te rešitve hitro uvesti, glede na »veliko grožnjo akterjev izsiljevalske programske opreme, ki zlorabljajo VA za olajšanje plačil« in usmerjanje nezakonitih sredstev prek ponudnikov storitev virtualnih sredstev, znanih tudi kot VASP.
»Države, ki niso uvedle zakonodaje o pravilih potovanja, bi morale to storiti čim prej, jurisdikcije FATF pa bi morale biti zgled s spodbujanjem izvajanja ter z izmenjavo izkušenj in dobrih praks […] Hitro izvajanje v jurisdikcijah bo spodbudilo nadaljnji napredek.«
Povezano: Predsednik Paname je sestrelil račun za kriptovalute s sklicevanjem na smernice FATF
Med drugimi dogodki od leta 2021 je bil porast v rast decentraliziranih financ, ali DeFi, in nezamenljivi projekti, ki jih je FATF označil kot »zahtevno področje za izvajanje« pravila o potovanju. Organizacija je navedla a Poročilo Chainalysis, objavljeno februarja da »nakazuje, da se grožnje zaradi kriminalne zlorabe nadaljujejo« z nedovoljenimi transakcijami v DeFi, in prišel do podobnih zaključkov za NFT, ki bi se lahko uporabljali za »pranje denarja in pranje denarja«.
V skladu s smernicami FATF morajo biti VASP-ji, ki delujejo v določenih jurisdikcijah, licencirani ali registrirani. Organizacija poročali v aprilski posodobitvi da je imela približno polovica ocenjenih jurisdikcij v 120 državah "vzpostavljene ustrezne zakone in regulativne strukture" za ocenjevanje tveganj in preverjanje dejanskih lastnikov podjetij, kar jih je pozvalo, naj dajo prednost prepoznavanju in poročanju informacij o transakcijah s kriptovalutami.
Vir: https://cointelegraph.com/news/reporting-limited-progress-fatf-urges-countries-to-introduce-legislation-for-travel-rule